| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2023-11-22 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| XBS PRO-LOG S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 19 grudnia 2023 roku XBS PRO-LOG Spółka akcyjna | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd XBS Pro-Log S.A. ("Spółka" "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19 grudnia 2023 roku na godzinę 10:00 w Kancelarii Notarialnej Maria Bołdok, Agnieszka Mroczkowska-Gołowicz s.c. przy ul. Wilcza 28 lok.1 w Warszawie.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
2/ Projekty uchwał na ZWZ
3/ Wzór formularza
4/ Wzór pełnomocnictwa
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 01 Ogłoszenie o zwołaniu WZA XBS PRL.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu WZA | |
| 01_Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia XBS Pro.pdf | załącznik nr 1 wykazu zmian statutu | |
| 01_Załącznik nr 2 do ogłoszenia tekst jednolity.pdf | załącznik nr 2 tekst jednolity statutu | |
| 02 Uchwały ZWZ_projekty__XBS PRO-LOG.pdf | Projekt uchwał WZA | |
| 03 Fomularz pełnomocnictwa_XBSPRL.pdf | Formulasz pełnomocnictwa | |
| 04 Instrukcja_XBS PRO-LOG.pdf | Instrukcja do głosowania | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-11-22 | Jacek Kołodziejczyk | Prezes Zarządu | Jacek Kołodziejczyk | |
| 2023-11-22 | Remigiusz Zdrojkowski | Członek Zarządu | Remigiusz Zdrojkowski | |
| 2023-11-22 | Damian Kieblesz | Członek Zarządu | Damian Kieblesz | |
| 2023-11-22 | Daniel Korbus | Członek Zarządu | Daniel Korbus | |
| 2023-11-22 | Urszula Rąbkowska | Członek Zarządu | Urszula Rąbkowska | |
| | | | | |
