| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-01-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| XBS PRO-LOG S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 lutego 2024 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd XBS PRO-LOG S.A. z siedzibą w Pruszkowie ("Spółka" "Emitent") niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 lutego 2024 r. ( NWZ ), na godzinę 9.30 w Kancelarii Notarialnej Maria Bołdok, Agnieszka Mroczkowska-Gołowicz s.c. przy ul. Wilczej 28 lok.1 w Warszawie (09-544).
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania głosu na NWZ przez pełnomocnika, informację o liczbie akcji i głosów.
Załączniki:
1/ Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
2/ Projekty uchwał na NWZ
3/ Wzór formularza
4/ Wzór pełnomocnictwa
5/ Informacja o liczbie akcji i głosów
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2. Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | | |
| 3. Projekty uchwał NWZ.pdf | | |
| 4. Fomularz pełnomocnictwa.pdf | | |
| 5. Formularz instrukcji głosowania.pdf | | |
| 6._Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-01-26 | Jacek Kołodziejczyk | Prezes Zarządu | Jacek Kołodziejczyk | |
| 2024-01-26 | Remigiusz Zdrojkowski | Członek Zarządu | Remigiusz Zdrojkowski | |
| 2024-01-26 | Damian Kieblesz | Członek Zarządu | Damian Kieblesz | |
| 2024-01-26 | Daniel Korbus | Członek Zarządu | Daniel Korbus | |
| 2024-01-26 | Urszula Rąbkowska | Członek Zarządu | Urszula Rąbkowska | |
| | | | | |
