| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ZE PAK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZE PAK SA | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd ZE PAK SA ( Spółka ) na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 w związku z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 1 statutu Spółki zwołuje na dzień 24 czerwca 2024 roku na godz. 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Al. Stanów Zjednoczonych 61a, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności ZE PAK SA oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK SA
w 2023 roku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego ZE PAK SA za rok obrotowy 2023.
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za rok obrotowy 2023.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej ZE PAK SA w 2023 roku zawierającego m.in. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZE PAK SA oraz Grupy Kapitałowej ZE PAK SA w 2023 roku,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego ZE PAK SA za rok obrotowy 2023,
c) podział zysku netto ZE PAK SA za rok 2023,
d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZE PAK SA za rok 2023,
e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku,
f) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków
w 2023 roku,
g) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 roku,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA za rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA .
12. Zmiany w Radzie Nadzorczej ZE PAK SA.
13. Zamknięcie obrad.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje:
ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402 2 KSH,
projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad,
Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku,
Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA za rok 2023.
Wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka publikuje na stronie internetowej Spółki na podstronie dedykowanej Relacjom Inwestorskim, w zakładce Walne Zgromadzenia - https://ri.zepak.com.pl/pl/walne-zgromadzenia.html?y=2024
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ZWZ_2024-06-24_Ogloszenie_o_zwolaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| ZWZ_2024-06-24_Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| ZWZ_2024-06-24_Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2023.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2023 roku | |
| ZWZ_2024-06-24_Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SAMK.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej ZE PAK SA za rok 2023 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-28 | Piotr Woźny | Prezes Zarządu | | |
| 2024-05-28 | Maciej Nietopiel | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2024-05-28 | Maciej Koński | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
