| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-16 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ZREMB-CHOJNICE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Powołanie Członków Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. nowej XI kadencji. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Zakładu Budowy Maszyn "ZREMB-CHOJNICE" S.A. działając na podstawie § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje, iż w związku z wygaśnięciem mandatów dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej wskutek upływu wspólnej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło dnia 16 czerwca 2025 r. uchwały o powołaniu Członków Rady Nadzorczej XI wspólnej kadencji, która ukonstytuowała się w następujący sposób:
1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Arkadiusz Domińczak
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Pan Kamil Paduch
3. Członek Rady Nadzorczej Pani Joanna Kosiorek-Sobolewska
4. Członek Rady Nadzorczej Pani Aleksandra Kucharska
5. Członek Rady Nadzorczej Pan Damian Riegielski
6. Członek Rady Nadzorczej Pan Marcin Okuniewski
Wspólna kadencja Rady Nadzorczej Spółki wynosi 3 lata.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że zgodnie ze złożonymi oświadczeniami powołani Członkowie Rady Nadzorczej nie prowadza działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członkowie organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej osób powołanych do Rady Nadzorczej ZBM "ZREMB-CHOJNICE" S.A. stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Ponadto Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w przedmiocie wyboru członków Komitetu Audytu Spółki. W oparciu o powyższą uchwałę Rada Nadzorcza Spółki wybrała spośród swoich członków trzech członków Komitetu Audytu osobach:
1. Arkadiusz Dominiczak Przewodniczący Komitetu Audytu
2. Damian Riegelski Członek Komitetu Audytu
3. Marcin Okuniewski Członek Komitetu Audytu
Członkowie Komitetu Audytu powołani zostali na okres kadencji Rady Nadzorczej.
Emitent informuje jednocześnie, iż Komitet Audytu w zmienionym składzie spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, tj. przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży Spółki lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży; większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 250616 AD.pdf | Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej- Pan Arkadiusz Domińczak | |
| 250616 KP.pdf | Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej- Pan Kamil Paduch | |
| 250616 JKS.pdf | Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej- Pani Joanna Kosiorek Sobolewska | |
| 200616 MO.pdf | Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej- Pan Marcin Okuniewski | |
| 250616 DR.pdf | Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej- Pan Damian RIegelski | |
| 250616 AK.pdf | Informacja o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu kariery zawodowej- Pani Aleksandra Kucharska | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-16 | Krzysztof Kosiorek - Sobolewski | Prezes Zarządu | | |
| 2025-06-16 | Marcin Garus | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
