| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2021 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2021-12-29 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| ŻYWIEC | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zgodnie z art. 70 pkt 3) Ustawy o ofercie, § 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje:
I. W dniu 29.12.2021 r. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych było 10 103 581 akcji i głosów, tj. 98,36 % kapitału zakładowego Spółki i ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Uczestnikami Walnego Zgromadzenia posiadającymi co najmniej 5% kapitału zakładowego byli:
- Heineken International B.V, z siedzibą w Amsterdamie, Holandia - 6 692 421 akcji i głosów, tj. 65,15 % ogólnej liczby głosów i 66,25 % głosów na Walnym Zgromadzeniu,
- Harbin B.V. z siedzibą w Amsterdamie, Holandia - 3 409 660 akcji i głosów, tj. 33,20% ogólnej liczby głosów i 33,75 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
II. Podjęte uchwały na Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.12.2021 r.:
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 29 grudnia 2021 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 1.
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej postanawia dokonać wyboru Pana Rafała Ryczka na Przewodniczącego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu oddano łącznie 10.103.581 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 10.103.581 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
Uchwała Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej
z dnia 29 grudnia 2021 roku
w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu za lata 2019-2020
§1.
Na podstawie art. 90 g ust.6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zaopiniować pozytywnie przyjęte przez Radę Nadzorczą Spółki Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z siedzibą w Żywcu za lata 2019-2020 .
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu oddano łącznie 10.103.581 ważnych głosów, za przyjęciem uchwały oddano 10.103.581 głosów, przeciw oddano 0 głosów, wstrzymało się 0 głosów.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2021-12-29 | Łukasz Tlałka | Prokurent | | |
| | | | | |
