| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| 08OCTAVA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Octava S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Octava Spółka Akcyjna ("Spółka", "Octava"), działając na podstawie art. 399 par. 1 w zw. z art. 402/1 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Octava S.A. ("ZWZ"), które odbędzie się w dniu 4 czerwca 2025 roku o godz. 10.00 w Warszawie przy ul. Złotej 48/54 w Hotelu Mercure Warszawa Centrum.
W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz treść projektów uchwał i dokumentów dotyczących ZWZ Spółki.
Jednocześnie, Zarząd informuje, iż dokumenty oraz informacje dotyczące ZWZ Octava, jak również Regulamin Walnych Zgromadzeń są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.octava.com.pl/Informacje podstawowe/Walne Zgromadzenie.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623) w związku z § 19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018r., poz. 757). | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1_Octava_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_2025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| 2_Octava_projekty_uchwa_ZWZ_062024.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| 3_Octava_Sprawozdanie_RN_KA_2024.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku oraz sprawozdanie z działności Komitetu Audytu w 2024 roku | |
| 4_Octava_Sprawozdanie_RN_z_oceny_2024.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki i Grupy Kapitałowej za 2024 rok | |
| 5_Octava_spr_wynagr_2024.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach w roku 2024 | |
| 6_Octava_raport_z_usl_atest_ocena_spr_o_wynagr_2024.pdf | Raport biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej dot. oceny sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej w 2024 roku | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-30 | Piotr Rymaszewski | Prezes Zarządu | Piotr Rymaszewski | |
| | | | | |
