|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Raport bieżący nr | 68 | / | 2018 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data sporządzenia: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| POLNORD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 21.01.2019 r. |
|
| Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| POLNORD Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2018 z dnia 17.12.2018 r., informuje, iż w dniu 31.12.2018 r. wpłynął do Spółki od akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Hanapeta Holdings Co. Limited z siedzibą na Cyprze ( Akcjonariusz ) wniosek w sprawie umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 21.01.2019 r. ( NWZ ) punktów porządku obrad w następującym brzmieniu:
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki .
Akcjonariusz wnosi, aby wskazany powyżej punkt 5 został wprowadzony po ogłoszonym punkcie 4. porządku obrad ( Przejęcie porządku obrad ), natomiast punkt porządku obrad oznaczony w ogłoszeniu jako 5. ( Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania, na koszt Spółki, prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub podmiotami z tym podmiotem powiązanymi, udostępniania tym podmiotom dokumentacji wewnętrznej Spółki (procesu due diligence) oraz sposobu komunikacji Zarządu Spółki w tym zakresie z rynkiem kapitałowym ) winien otrzymać numer 9 , a dotychczasowe punkty: 6, 7 i 8 odpowiednio numery 10, 11 i 12.
Uwzględniając powyższe, Zarząd Spółki na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych ogłasza nowy porządek obrad NWZ, zmieniony na żądanie Akcjonariusza:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki,
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rewidenta do spraw szczególnych do zbadania, na koszt Spółki, prowadzenia przez Zarząd spraw Spółki w zakresie prowadzenia rozmów z Catalyst Capital Ltd. z Londynu lub podmiotami z tym podmiotem powiązanymi, udostępniania tym podmiotom dokumentacji wewnętrznej Spółki (procesu due diligence) oraz sposobu komunikacji Zarządu Spółki w tym zakresie z rynkiem kapitałowym,
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia o kosztach zwołania i odbycia Zgromadzenia,
11. Wolne wnioski,
12. Zamknięcie obrad.
Spółka przekazuje w załączeniu wniosek Akcjonariusza z dnia 31.12.2018 r., projekty uchwał, zgłoszone przez Akcjonariusza oraz projekty uchwał do nowego pkt. 5 i 6 przedstawione przez Spółkę.
Szczegółowa podstawa prawna: zgodnie z § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| Wniosek o uzupełnienie porządku obrad XXXVI NWZ 31.12.2018.pdf | wniosek akcjonariusza z dnia 31.12.2018 r |
|
| Projekty uchwał XXXVI NWZ (zmiana 31.12.2018).pdf | projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza |
|
| Projekty uchwał do pkt 5 i 6 ( zmiana 31.12.2018r).pdf | projekty uchwał do pkt 5 i 6 zmienionego porządku obrad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2018-12-31 | Marcin Gomoła | Prezes Zarządu |
|
|
| 2018-12-31 | Agnieszka Bernabiuk - Perkowska | Prokurent |
|
|
|
|
|
|
|
|
