WZ - zwołanie walnego, projekty uchwał - komunikat spółki AC SPÓŁKA AKCYJNA (acautogaz) - komunikat ESPI

Komunikat spółki

RAPORT BIEŻĄCY Z PLIKIEM

	KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
				Raport bieżący nr		6	/	2024
	Data sporządzenia:		2024-04-18
	Skrócona nazwa emitenta
	AC S.A.
	Temat
	Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AC S.A.
	Podstawa prawna
	Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
	Treść raportu:
	Zarząd AC Spółki Akcyjnej z siedzibą w Białymstoku: I. Na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH ) oraz art. 15 ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na 16 maja 2024 roku na godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Białymstoku przy ul. 42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2023 r. oraz sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r. i sprawozdania Zarządu AC Spółki Akcyjnej z działalności Spółki. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej za 2023 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej za 2023 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2023 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Anatolowi Timoszukowi, Pani Katarzynie Rutkowskiej, Panu Krzysztofowi Szymańskiemu i Panu Pawłowi Baraniukowi) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej AC Spółki Akcyjnej (tj. Panu Michałowi Karolowi Hulbójowi, Panu Arturowi Jarosławowi Laskowskiemu, Panu Zenonowi Andrzejowi Mierzejewskiemu, Pani Marzenie Annie Smolarczyk i Panu Dariuszowi Kowalczykowi) absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2023 r. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2023 sporządzonym przez Radę Nadzorczą AC S.A. 14. Podjęcie uchwały w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej AC S.A. . 15. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 402(2) k.s.h. oraz szczegółowe warunki uczestnictwa znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. II. Podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Projekty uchwał znajdują się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)
	Załączniki
	Plik				Opis
	Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA AC SA 2024.pdf				Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A., dokonanego zgodnie z art. 4022 ksh oraz szczegółowe warunki uczestnictwa
	Projekty uchwał na ZWZ.pdf				Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AC S.A.
	Sprawozdanie RN za rok obrotowy 2023.pdf				Sprawozdanie RN w wykonaniu art. 382 § 3 i § 3(1) ksh
	Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach 2023.pdf				Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej AC S.A. za rok 2023

	PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
	Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
	2024-04-18	Katarzyna Rutkowska	Wiceprezes Zarządu
	2024-04-18	Krzysztof Szymański	Wiceprezes Zarządu
	2024-04-18	Paweł Baraniuk	Wiceprezes Zarządu

Nazwa jednostki:	AC SPÓŁKA AKCYJNA
Nazwa skrócona jednoskti:	AC S.A.
Adres:	42 Pułku Piechoty 50, 15-181 Białystok
Telefon:	85 743 81 00
www:	www.ac.com.pl
NIP:	966-13-19-418
REGON:	050643816