| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ALIOR BANK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Alior Bank S.A. ( Bank ), działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z 4021 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku na dzień 16 czerwca 2025 r., godz. 10:00.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku odbędzie się w siedzibie Banku w Warszawie, przy ul. Łopuszańskiej 38C, w Centrum Szkoleniowo Rekrutacyjnym na pierwszym piętrze.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku zawierającego proponowany porządek obrad oraz opis procedur dotyczących uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku zawiera załącznik do niniejszego raportu.
W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Banku przekazuje również projekty uchwał wraz z uzasadnieniami, proponowane zmiany Statutu Banku oraz niepublikowane sprawozdania i raporty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku.
Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku, w tym dokumenty niezbędne do dokonania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności jej działania, będzie udostępniony na stronie internetowej Banku: www.aliorbank.pl w sekcji Relacje Inwestorskie/Walne Zgromadzenie .
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_Alior Bank.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_Alior Bank | |
| Projekty uchwał ZWZ_Alior_Bank.pdf | Projekty uchwał ZWZ_Alior_Bank | |
| 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Alior Bank SA za 2024r.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej Alior Bank SA za 2024r | |
| 7. Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank.pdf | Zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej Alior Bank | |
| 8. Ocena stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2024 r..pdf | Ocena stosowania przez Alior Bank Spółka Akcyjna Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych w 2024 r. | |
| 13. Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania a Alior Bank S.A. w roku 2024.pdf | Raport Rady Nadzorczej z oceny funkcjonowania Polityki Wynagradzania w Alior Bank S.A. w 2024 r. | |
| 15. Uchwała Rady Nadzorczej Alior Bank w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Alior Bank w sprawie dokonania zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku | |
| 16. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2024 r..pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank S.A. za 2024 r. | |
| 16. Alior Bank S.A.-Sprawozdanie o wynagrodzeniach za rok 2024 - Raport KSUA 3000 19 maja 2025 r.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Alior Bank za 2024 r. - Raport KSUA 3000 | |
| 17. Uchwała Rady Nadzorczej Alior Bank - samoocena.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej Banku odnosząca się do samooceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku oraz skuteczności działania Rady Nadzorczej w 2024 r. | |
| 18. Treść proponowanych zmian Statutu Alior Bank S.A. wraz z uzasadnieniem.pdf | Treść proponowanych zmian Statutu Alior Bank S.A. wraz z uzasadnieniem | |
| AGM_Alior Bank_Announcement.pdf | AGM_Alior Bank_Announcement | |
| Draft_resolutions AGM_Alior Bank.pdf | Draft_resolutions AGM_Alior Bank | |
| 6. Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank SA in the year 2024.pdf | Report on the activities of the Supervisory Board of Alior Bank SA in the year 2024 | |
| 7. Amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank.pdf | Amendments to the Regulations of the Supervisory Board of Alior Bank | |
| 8. Assessment of Alior Banks adherence to the 2024 Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the PFSA.pdf | Assessment of Alior Banks adherence to the 2024 Corporate Governance Principles for Supervised Institutions issued by the PFSA | |
| 13. Supervisory Board Report assessing the functioning of the Remuneration Policy in effect at Alior Bank S.A. in 2024.pdf | Supervisory Board Report assessing the functioning of the Remuneration Policy in effect at Alior Bank in 2024 | |
| 15. Resolution of Supervisory Board performing a collective suitability assessment of the Banks Supervisory Board.pdf | Resolution of Supervisory Board performing a collective suitability assessment of the Banks Supervisory Board | |
| 16. Report on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank S.A..pdf | Report on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank S.A. | |
| 16. ENG_Sprawozdanie o wynagrodzeniach - Raport KSUA Alior Bank S.A. (translation) 19 May 2025.pdf | Report on Remuneration of the Members of the Management Board and the Supervisory Board of Alior Bank S.A.- Report KSUA | |
| 17. Resolution of Supervisory Board of Alior Bank_self-assessment.pdf | Resolutions of the Supervisory Board of the Bank relating to self-assessment of the adequacy of internal regulations cencerning the functioning of the Supervisory Board of the Bank and effectivness of the Supervisory Board in 2023 | |
| 18. Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification.pdf | Content of proposed amendments to the Articles of Association with justification | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-20 | Zdzisław Wojtera | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-05-20 | Dominik Prokop | Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Nadzoru Właścicielskiego | | |
| | | | | |
