| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-11-18 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ALTUS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Powołanie Członka Rady Nadzorczej ALTUS S.A. oraz powołanie Członka Komitetu Audytu działającego w ramach Rady Nadzorczej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ALTUS S.A. ( Spółka ) informuje, że w dniu 18 listopada 2024 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Pana Marka Szuszkiewicza do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki. Powołanie Pana Marka Szuszkiewicza nastąpiło w trybie kooptacji Członka Rady Nadzorczej w związku ze złożeniem przez Pana Dariusza Daniluka ze skutkiem na dzień 30 sierpnia 2024 r. rezygnacji z pełnionej funkcji, o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym numer 17/2024.
Zarząd Spółki informuje, że Rada Nadzorcza Spółki jednocześnie powołała Pana Marka Szuszkiewicza w skład Komitetu Audytu w ramach obecnej kadencji Rady Nadzorczej Spółki i powierza mu funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu. Pan Marek Szuszkiewicz spełnia wymogi określone dla niezależnych Członków Komitetu Audytu, w rozumieniu art. 129 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1035).
W związku z wyborem w dniu 18 listopada 2024 r. Pana Marka Szuszkiewicza w skład Komitetu Audytu, skład Komitetu Audytu przedstawia się następująco:
1. Pan Marek Szuszkiewicz Przewodniczący Komitetu Audytu,
2. Pan Jan Ordyński - Członek Komitetu Audytu,
3. Pani Monika Łasiewicka Członek Komitetu Audytu
Pan Marek Szuszkiewicza nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu.
Pan Marek Szuszkiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Opis wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego Pana Marka Szuszkiewicza stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Podstawa prawna obowiązku informacyjnego:
§ 5 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Marek_Szuszkiewicz_CV.pdf | Załącznik_Marek_Szuszkiewicz_CV | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2024-11-18 | Piotr Góralewski | Prezes Zarządu |
|
|
| 2024-11-18 | Wioletta Błaszkowska | Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
