| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-08 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ARCTIC PAPER S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiana porządku obrad wraz z uzupełnieniem projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 29 maja 2024 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Arctic Paper S.A. ( Spółka , Emitent ) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2024 i nr 8/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r., informuje o zmianie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 maja 2024 roku.
Zmiana porządku obrad dokonana została na żądanie Akcjonariusza Nemus AB, posiadającego 59,15% udziału w kapitale zakładowym Spółki.
Zmiana polega na dodaniu do przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia następującego punktu:
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
Poniżej Emitent przekazuje zmieniony porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
3. Przyjęcie porządku obrad;
4. Podjęcie uchwały o zaniechaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej;
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok obrotowy 2023;
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
7. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2023;
b) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. wraz z informacją niefinansową Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2023;
8. Zapoznanie się z treścią oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Arctic Paper S.A. za rok obrotowy 2023;
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023;
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023;
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023;
13. Zapoznanie się z treścią Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za rok 2023 wraz z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi oceny sprawozdania o wynagrodzeniach;
14. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Arctic Paper S.A. za rok 2023;
15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję;
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki;
17. Zamknięcie obrad.
Emitent załącza do niniejszego raportu:
- projekt uchwały, którą Akcjonariusz zgłosił do punktu w rozszerzonym porządku obrad;
- zmienioną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
- uzupełnione projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Arctic Paper S.A. zwołane na dzień 29 maja 2024 r.
Emitent niezwłocznie zamieści zmieniony porządek obrad wraz z nowym projektem uchwały na swojej stronie internetowej.
Podstawa prawna przekazania raportu: § 19 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ATC_RB0102024_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZ_29.05.2024 ZAL.pdf | Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza | |
| ATC_RB0072024_zwołanie_zal_PL.pdf | Zmieniona treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Arctic Paper SA | |
| ATC_RB0082024_uchwaly_zal_1_PL.pdf | Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Arctic Paper SA | |
| ATC_RB0102024_PROJEKTY_UCHWAŁ_ZWZ_29.05.2024 ZAL ENG.pdf | Draft of the resolution submitted by shareholder | |
| ATC_RB0072024_zwołanie_zal_ENG.pdf | Changed announcement on convocation of the Ordinary Shareholders Meeting of Arctic Paper SA | |
| ATC_RB0082024_uchwały_zal_1_ENG.pdf | Drafts of the resolutions for Ordinary Shareholders Meeting of Arctic Paper SA | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-08 | Michał Jarczyński | Prezes Zarządu | | |
| 2024-05-08 | Katarzyna Wojtkowiak | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
