| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 16 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-28 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ARTIFEX MUNDI S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Artifex Mundi S.A. z siedzibą w Katowicach ( Spółka ) działając na podstawie art. 395 § 1, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 czerwca 2025 roku, na godzinę 11:00. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki
w Katowicach, pod adresem: ul. Żelazna 2, 40 851 Katowice.
W załączeniu niniejszego raportu Spółka przekazuje:
i.pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
ii. treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z uzasadnieniem,
iii.informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji,
iv. opinię Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd
do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
v. Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki,
vi.Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,
vii.sprawozdania oraz formularze.
Kompletna dokumentacja związana ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest również na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.artifexmundi.com/category/walne-zgromadzenia/
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu.pdf | Ogłoszenie Zarządu Artifex Mundi S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| 2. Projekty Uchwał ZWZ.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. zwołanego na 24 czerwca 2025 roku | |
| 3. Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów z akcji Artifex Mundi S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| 4. Opinia Rady Nadzorczej.pdf | Opinia Rady Nadzorczej dotycząca projektów uchwał wnoszonych przez Zarząd do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| 5. Regulamin Walnego Zgromadzenia.pdf | Regulamin Walnego Zgromadzenia Artifex Mundi S.A. | |
| 6. Regulamin zdalnego udziału WZ.pdf | Regulamin udziału w Walnym Zgromadzeniu Artifex Mundi S.A. przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej | |
| Sprawozdania oraz formularze.zip | | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-05-28 | Przemysław Błaszczyk | Prezes Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
