| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-02-05 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ASM GROUP S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28.06.2024 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd ASM Group S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) niniejszym zwołuje na dzień 28.06.2023 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na godzinę 11:00, które odbędzie się w sali konferencyjnej w biurze Spółki, Plac Małachowskiego 2, 00-066 Warszawa, na piętrze 4 w Sali konferencyjnej oznaczonej numerami 6 i 7, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie przez Zarząd szczegółowej informacji na temat aktualnej sytuacji finansowej Spółki, w tym podstaw i przyczyn wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego tj. postępowania o zatwierdzenie układu z wierzycielami Spółki stosownie do przepisów Prawo Restrukturyzacyjne z dnia 15 maja 2015 r., o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 36/2023 z 27.12.2023 r. z uwzględnieniem przewidywanej prognozy finansowej Spółki na rok 2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje: pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, dokonanego zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych wraz z projektami uchwał.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariusza Marcina Skrzypca ( Żądanie ) i wskazuje, że przedmiot Żądania (ściśle punkt porządku obrad, którego akcjonariusz domaga się uwzględnienia w porządku obrad zgromadzenia) pokrywa się ze złożonym przez Marcina Skrzypca wnioskiem w trybie art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Spółka udzieliła Marcinowi Skrzypcowi odpowiedzi na zadane pytania ( Odpowiedź ) i opublikowała je raportem bieżącym nr 2/2024 z 05.02.2024 r. do którego niniejszym odsyła. Mając na uwadze, że na ten moment nie ma możliwości uczynić zadość w pełni pytaniom akcjonariusza Marcina Skrzypca (szerzej zob. Odpowiedź), a tym samym także Żądaniu, mając również na uwadze najwyższe standardy korporacyjne, Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 28.06.2024 r. licząc, że do tego czasu zaległe raporty okresowe Spółki zostaną opublikowane, a przyczyny dla których nie zostały opublikowane w terminie odpadną i tym samym Spółka będzie mogła na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przedstawić dodatkowe informacje w stosunku do tych, które znalazły się w Odpowiedzi a tym samym odbycie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie miało jakąkolwiek dodatkową wartość informacyjną dla akcjonariuszy Spółki.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1_ogłoszenie.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| 2_uchwały.pdf | Uchwały NWZ | |
| 3_pełnomocnictwo_osoby fizyczne.pdf | Pełnomocnictwo udzielane przez osoby fizyczne | |
| 4_pełnomocnictwo_osoby prawne.pdf | Pełnomocnictwo udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe | |
| 5_formularz.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na NWZ | |
| 6_informacja o ogólnej liczbie akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji | |
| 7_załącznik nr 1_anonimizacja_dokumentow_tozsamosci.pdf | Załącznik nr 1 | |
| 8_klauzula informacyjna dla akcjonariuszy.pdf | Klauzula Informacyjna dla akcjonariuszy | |
| Żądanie zwołania NWZ_MS.pdf | Żądanie zwołania NWZ | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-02-05 | Adam Stańczak
| Prezes Zarządu | | |
| 2024-02-05 | Łukasz Stańczak | Czlonek Zarządu | | |
| | | | | |
