| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-24 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Asseco Business Solutions Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie przy ul. Konrada Wallenroda 4C, 20-607 Lublin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000028257 ( Spółka ) na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także mając na uwadze § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 27 czerwca 2024 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Walne Zgromadzenie ), które odbędzie się o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Lublinie, w lokalu przy ul. Spokojnej 2, 20-074 Lublin.
Załączniki do niniejszego raportu:
1.Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r.,
2.Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions
S. A. zwołanego na 27 czerwca 2024 r. z uzasadnieniem wraz z załącznikami (w tym: Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.).
oraz dokumenty, mające być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, istotne dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości:
3.Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023,
4.Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2023,
5.Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach
Wszelkie informacje i dokumenty dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej Spółki pod adresem www.assecobs.pl
w zakładce: Inwestor / Walne Zgromadzenie
Podstawa Prawna: Zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 757)
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Asseco BS_ZWZ_ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na dzień 27.06.2024.pdf | Ogłoszenie Zarządu Asseco Business Solutions S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2024 r | |
| Asseco BS_Projekty uchwał na ZWZ_27.06.2024.pdf | Projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Business Solutions
S. A. zwołanego na 27 czerwca 2024 r. z uzasadnieniem wraz z załącznikami (w tym: Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A.). | |
| 2024_02_29_Zał do uchwały nr 4 Sprawozdanie RN za 2023.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 | |
| 2024_02_29_Zał do uchwały nr 5 Sprawozdania o wynagrodzeniach .pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Asseco Business Solutions S.A. za rok 2023 | |
| 23 ABS Raport z Oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach.BES.pdf | Raport biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-24 | Wojciech Barczentewicz | Prezes Zarządu | | |
| 2024-05-24 | Mariusz Lizon | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
