| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad walnego zgromadzenia Spółki na żądanie akcjonariusza | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2025 z dnia 23 czerwca 2025 r., Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ) informuje, że do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na 21 lipca 2025 roku, jako punkty 6 i 7, wprowadzono nowe punkty porządku obrad: (i) Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz (ii) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
Nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad.
Powyższa zmiana została dokonana w oparciu o żądanie akcjonariusza Spółki - Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego z siedzibą w Warszawie, złożone na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
Projekty uchwał do nowych punktów porządku obrad i formularz do głosowania, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.
Wszelkie informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie internetowej Spółki, w zakładce: www.benefitsystems.pl/dla-inwestora/lad-korporacyjny/walne-zgromadzenie/.
Szczegółowa podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Benefit Systems projekty uchwał NWZA 21.07.2025.pdf | | |
| Benefit Systems draft Resolutions 20250721.pdf | | |
| Formularze_do_glosowania_przez_pelnomocnika_NWZ_21.07.2025_po zmianach.pdf | | |
| Form proxy EGM 21.07.2025 after amendments.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-27 | Marcin Fojudzki | Członek Zarządu | Marcin Fojudzki | |
| 2025-06-27 | Emilia Rogalewicz | Członek Zarządu | Emilia Rogalewicz | |
| | | | | |
