| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 66 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-07-21 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BENEFIT SYSTEMS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zmiany w składzie Rady Nadzorczej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, iż w dniu 21 lipca 2025 roku , nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki odwołało Panią Julitę Jabłkowską ze składu Rady Nadzorczej Spółki. Jednocześnie, w dniu 21 lipca 2025 roku nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki powołało w skład Rady Nadzorczej:
- Panią Marzenę Piszczek,
- Panią Katarzynę Rozenfeld,
- Pana Grzegorza Wachowicza,
na okres wspólnej kadencji, która rozpoczęła swój bieg w dniu 29 czerwca 2023 roku.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami członkowie Rady Nadzorczej powołani w dniu 21 lipca 2025 roku:
- nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki,
- nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej i spółki kapitałowej,
- nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu,
- nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Pani Marzena Piszczek, Pani Katarzyna Rozenfeld oraz Pan Grzegorz Wachowicz spełniają kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach, zajmowanych wcześniej stanowiskach i przebiegu pracy zawodowej członków rady nadzorczej powołanych w dniu 21 lipca 2025 roku zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Bio Marzena Piszczek_do_publikacji.pdf | | |
| CV Marzena Piszczek_do publikacji.pdf | | |
| Katarzyna Rozenfeld_CV PL_2025_FINAL_do_publikacji..pdf | | |
| Katarzyna Rozenfeld_CV EN_2025_do_publikacji.pdf | | |
| Bio Grzegorz Wachowicz RN.pdf | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-07-21 | Marcin Fojudzki | Członek Zarządu | Marcin Fojudzki | |
| 2025-07-21 | Emilia Rogalewicz | Członek Zarządu | Emilia Rogalewicz | |
| | | | | |
