| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-08-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BETACOM | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Betacom S.A. na dzień 25.09.2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Na podstawie § 20 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Betacom S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 w związku z art. 4021 oraz art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej też "K.s.h.") Zarząd Betacom spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-377), przy ul. Połczyńskiej 31A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000142065, NIP 5271022097, o kapitale zakładowym w wysokości 2.020.000 złotych opłaconym w całości (dalej "Spółka") niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Betacom spółka akcyjna, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Połczyńskiej 31A w dniu 25 września 2025 r. o godzinie 12:00 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Rozpatrzenie sprawozdań organów Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy.
10. Podjęcie uchwał w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Betacom S.A. za ubiegły rok obrotowy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki
z działalności za ubiegły rok obrotowy.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania przez nich obowiązków w ostatnim roku obrotowym.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu.
16. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Zał. do RB 03.2025_ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na 25.09.2025r. | |
| Zał. do RB 03.2025_projekty uchwał na ZWZ.pdf | Projekty uchwał na ZWZ na 25.09.2025r. | |
| Zał. do RB 3.2025 Polityka wynagrodzeń-załącznik do uchwały.pdf | Polityka wynagrodzeń-załącznik do uchwały | |
| Zał. do RB 03_Sprawozdanie z działalnosci RN.pdf | Sprawozdanie z działalności RN za rok obrotowy 2024/2025 | |
| Zał. do RB 03.2025 Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków RN i Zarządu.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków RN i Zarządu | |
| Zał. do RB 03.2025_Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| Zał. do RB 03.2025_informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce | |
| Zał. do RB 03.2025_Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na ZWZ.pdf | Formularz instrukcji wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika na ZWZ | |
| Zał. do RB 03.2025_formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZ udzielane przez os. fizyczne.pdf | Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZ udzielane przez os. fizyczne | |
| Zał. do RB 03.2025_Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZ udzielane przez os. prawne.pdf | Formularz pełnomocnictwa do udziału w ZWZ udzielane przez os. prawne | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2025-08-29 | Robert Fręchowicz | Prezes Zarządu | Robert Fręchowicz |
|
| 2025-08-29 | Magda Pleskacz | Wiceprezes Zarzadu | Magda Pleskacz |
|
|
|
|
|
|
|
