| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BIOCELTIX S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2024 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) przekazuje w załączeniu do raportu bieżącego treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ"), które odbyło się w dniu 26 czerwca 2024 roku wraz z wynikami głosowania.
Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, ani też nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu w stosunku do podjętych uchwał, a wszystkie uchwały objęte porządkiem obrad zostały podjęte.
Obecny na ZWZ akcjonariusz zgłosił w trakcie ZWZ projekt uchwały dotyczący pkt 20 porządku obrad, tj. projekty uchwały nr 20/06/2024 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej, której treść znajduje się w załączniku do raportu. Opisana uchwała została przyjęta zgodnie z projektem zgłoszonym przez akcjonariusza.
Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 4 i 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 20240626_ESPI_Raport_19_Uchwały_Podjęte_na_ZWZ_Załącznik_1.pdf | Treść projektu uchwały zgłoszonego podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki BIOXELTIX S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu 26 czerwca 2024 roku przez akcjonariusza na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych | |
| 20240626_ESPI_Raport_19_Uchwały_Podjęte_na_ZWZ_Załącznik_2.pdf | Treść uchwał podjętych podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOCELTIX S.A. w dniu 26 czerwca 2024 roku | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-26 | Łukasz Bzdzion
| Prezes Zarządu | | |
| 2024-06-26 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
