| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-26 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BIOCELTIX S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Informacja o wprowadzeniu zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie akcjonariusza Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie ce i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Bioceltix S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka lub Emitent ) informuje, że w dniu dzisiejszym (tj. 26 maja 2025 roku) Spółka powzięła informacje o wpływie wniosku akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego tj. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. z siedzibą w Warszawie działającego w imieniu zarządzanych przez siebie funduszy ( Akcjonariusz ) w sprawie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 czerwca 2025 roku, na godzinę 12:00 ( Walne Zgromadzenie ) następujących punktów:
- Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki
oraz
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej .
Akcjonariusz załączył proponowane projekty uchwał w ramach opisanych punktów i wskazał następujące uzasadnienie:
Zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 poziom wynagrodzenia członków rady nadzorczej powinien być wystarczający dla pozyskania, utrzymania i motywacji osób o kompetencjach niezbędnych dla właściwego sprawowania nadzoru nad spółką. Wysokość wynagrodzenia powinna być adekwatna do zadań i obowiązków wykonywanych przez poszczególne osoby i związanej z tym odpowiedzialności. Rada nadzorcza realizuje swoje zadania w sposób ciągły, dlatego wynagrodzenie członków rady nie może być uzależnione od liczby odbytych posiedzeń. Wynagrodzenie członków komitetów, w szczególności komitetu audytu, powinno uwzględniać dodatkowe nakłady pracy związane z pracą w tych komitetach.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad, w którym zgodnie z żądaniem Akcjonariusza dodane zostały punkty 18 i 19 porządku obrad, a dotychczasowy punkt 18 porządku obrad "Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. otrzymał numer 20.
Dodatkowo, w załączeniu do raportu bieżącego, Zarząd Emitenta przekazuje również zaktualizowane dokumenty związane ze zwołaniem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: ogłoszenie o zwołaniu, projekty uchwał oraz formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia zaktualizowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024, z uwzględnieniem sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego.
7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024 i z lat ubiegłych.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BIOCELTIX S.A. za rok obrotowy 2024.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej BIOCELTIX S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
15. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu BIOCELTIX S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu BIOCELTIX S.A.
18. Zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
20. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o Zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | |
| Projekty uchwał z uzasadnieniem.pdf | Projekty uchwał | |
| Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja edytowalna.docx | Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - wersja edytowalna | |
| Formularz głosowania przez pełnomocnika - wersja pdf.pdf | Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - wersja .pdf | |
| Wniosek_Akcjonariusza.pdf | Wniosek Akcjonariusza o rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-26 | Łukasz Bzdzion | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-26 | Paweł Wielgus | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
