| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | RAPORT UNI - PL nr | 7 | / | 2025 |
| | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BIO PLANET S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu na dzień 25 czerwca 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |
| | | | | | | | |
| Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | |
| Inny rynek regulowany - podstawa prawna | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Spółki Bio Planet S.A. z siedzibą w Wilkowej Wsi, 05-084 Leszno, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000513365 (dalej: Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH ), zwołuje na dzień 25 czerwca 2025 roku, na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: Zgromadzenie ).
Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie w Kancelarii Notarialnej Jacek Kud, Krzysztof Dybalski s.c. przy Al. Jerozolimskich 99 lok. 3, 02-001 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Odstąpienie od powołania Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 wraz ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024 i z oceny sprawozdania Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024,
w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz z oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z zysku za rok obrotowy 2024
12. Udzielenie absolutoriów Członkom Zarządu Spółki za rok obrotowy 2024.
13. Udzielenie absolutoriów Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do Art. 4061 § 1 KSH dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 9 czerwca 2025 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 9 czerwca 2025 r., tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa jest jednolity dla uprawnionych z wszystkich akcji Spółki.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ oraz projekty uchwał i formularze dla Akcjonariuszy stanowią Załączniki do niniejszego raportu. Analogiczne informacje zawarte zostały jednocześnie także na stronie internetowej Spółki pod adresem www.bioplanet.pl w zakładce Inwestorzy/Walne Zgromadzenia.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ESPI Raport nr 7 2025 Bio Planet SA ogłoszenie zwołanie ZWA 25.06.2025 r.pdf | ESPI Raport nr 7 2025 Bio Planet SA ogłoszenie zwołanie ZWA 25.06.2025 r | |
| Akcjonariat na dzień 29.05.2025 r.pdf | Akcjonariat na dzień 29.05.2025 r | |
| Bio Planet S.A. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 25.06.2025.pdf | Bio Planet S.A. formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 25.06.2025 | |
| Bio Planet S.A. ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na 25.06.2025 procedury.pdf | Bio Planet S.A. ogłoszenie o zwołaniu_ZWZ na 25.06.2025 procedury | |
| Bio Planet S.A. ogłoszenie zwołania ZWZ na 25.06.2025.pdf | Bio Planet S.A. ogłoszenie zwołania ZWZ na 25.06.2025 | |
| Bio Planet S.A. projekt uchwał na ZWZ zwołanie na dzień 2025-06-25.pdf | Bio Planet S.A. projekt uchwał na ZWZ zwołanie na dzień 2025-06-25 | |
| Bio Planet S.A. Raport z usługi atestacyjnej-ocena spr. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej.pdf | Bio Planet S.A. Raport z usługi atestacyjnej-ocena spr. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej | |
| Bio Planet S.A. wzór pełnomocnictwa na ZWZ na 25.06.2025.pdf | Bio Planet S.A. wzór pełnomocnictwa na ZWZ na 25.06.2025 | |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. za 2024 r.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Bio Planet S.A. za 2024 r | |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania spr. finansowego Spółki i Zarządu Bio Planet S.A. za 2024 r.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania spr. finansowego Spółki i Zarządu Bio Planet S.A. za 2024 r | |
| Sprawozdanie Rady Nadzorczej z Działalności za 2024 r.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z Działalności za 2024 r | |
| Sprawozdanie z badania Bio Planet S.A. 2024 - Biegłego Rewidenta.xhtml | Sprawozdanie z badania Bio Planet S.A. 2024 - Biegłego Rewidenta | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-29 | Sylwester Strużyna | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-29 | Grzegorz Mulik | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
