| Zarząd Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Spółka , Emitent ) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. w dniu 21 maja 2025 roku (dalej również jako ZWZ).
Ad 2 porządku obrad:
UCHWAŁA nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. w osobie Pana Damiana Pakulskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 141.338.316 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 0 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym. Pan Damian Pakulski wybór przyjął.
Ad 4 porządku obrad:
UCHWAŁA nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.boryszew.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 8/2025, przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 24 kwietnia 2025 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 141.338.316 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 0 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Ad 5 porządku obrad:
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: niepowoływania Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 139.176.502 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 0 głosów,
3) wstrzymało się 2.161.814 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Ad 6 porządku obrad:
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2024 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres)
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2024 roku (uwzględniającego wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 141.287.482 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 0 głosów,
3) wstrzymało się 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Ad 7 porządku obrad:
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Boryszew S.A. za 2024 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia 2024 rok do 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:
- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1.945.104 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące ujemne całkowite dochody ogółem w kwocie (146.966 tys. zł) oraz stratę netto za 2024 rok w kwocie 147.397.448,87 zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.415 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 237.256 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 141.287.482 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 0 głosów,
3) wstrzymało się 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Ad 8 porządku obrad:
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Boryszew za 2024 rok
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za okres od 1 stycznia 2024 rok do 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:
- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 3.633.569 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące dodatnie całkowite dochody ogółem w kwocie 58.083 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 120.805 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.867 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 35.068 tys. zł,
- informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 141.287.482 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 0 głosów,
3) wstrzymało się 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Ad 9 porządku obrad:
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2024 rok
Działając na podstawie art. 382 § 3 ust. 3) w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 11 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2024 rok, zawierające w szczególności informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej, Rady Nadzorczej i jej komitetów oraz inne informacje i oceny wymagane przepisami powszechnie obowiązującymi i Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 141.287.482 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 0 głosów,
3) wstrzymało się 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Ad 10 porządku obrad:
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 141.287.482 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 0 głosów,
3) wstrzymało się 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Ad 10 porządku obrad:
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Łukaszowi Bubaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 141.287.482 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 0 głosów,
3) wstrzymało się 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Ad 10 porządku obrad:
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mikołajowi Budzanowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji
w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 141.287.482 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 0 głosów,
3) wstrzymało się 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Ad 10 porządku obrad:
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Holewie absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Adamowi Holewie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki w okresie od 24 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 141.287.482 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 0 głosów,
3) wstrzymało się 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Ad 11 porządku obrad:
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Małgorzacie Waldowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwila podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 141.287.482 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 0 głosów,
3) wstrzymało się 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Ad 11 porządku obrad:
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Mirosławowi Kutnikowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 141.287.482 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 0 głosów,
3) wstrzymało się 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Ad 11 porządku obrad:
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Damianowi Pakulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 141.287.482 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 0 głosów,
3) wstrzymało się 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Ad 11 porządku obrad:
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jarosławowi Antosikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 141.287.482 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 0 głosów,
3) wstrzymało się 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Ad 11 porządku obrad:
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Siemieńcowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 141.287.482 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 0 głosów,
3) wstrzymało się 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Ad 11 porządku obrad:
Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Zymkowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Wojciechowi Zymkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu tajnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 141.287.482 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 0 głosów,
3) wstrzymało się 50.834 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu tajnym.
Ad 12 porządku obrad:
Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: pokrycia straty netto za 2024 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia pokryć stratę netto za 2024 rok w wysokości 147.397.448,87 złotych z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 141.338.316 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 0 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Ad 13 porządku obrad:
Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy (z zysków niepodzielonych oraz kapitałów, które zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych mogą być przeznaczone do podziału)
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 2 Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącym wypłaty dywidendy oraz opinią Rady Nadzorczej dotyczącą ww. wniosku uchwala się, co następuje:
§ 1
1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Boryszew S.A. postanawia wypłacić, z kapitału zapasowego który zgodnie z art. 348 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczony do podziału, dywidendę dla akcjonariuszy w kwocie 0,35 zł (słownie: trzydzieści pięć groszy na jedną akcję, tj. w łącznej wysokości 71.821.750 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100).
2. Dzień dywidendy ustala się na dzień 28 maja 2025 roku.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 4 czerwca 2025 roku.
4. Do dywidendy nie są uprawnione akcje własne posiadane przez Boryszew S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 141.338.316 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 0 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Ad 14 porządku obrad:
Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za 2024 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych, w związku z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się ze Sprawozdaniem Rady Nadzorczej Boryszew S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2024 rok,
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały oraz oceną biegłego rewidenta dotyczącą ww. Sprawozdania, pozytywnie opiniuje Sprawozdanie Rady Nadzorczej Boryszew S.A.
o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Boryszew S.A. za 2024 rok.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 139.153.578 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 2.184.738 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Ad 15 porządku obrad:
Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: zmiany Statutu Spółki
Działając na podstawie art. 430 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych i § 13 ust. 8 pkt 4 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
§ 15 ustęp 1 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:
Spółka prowadzi rachunkowość zgodną z obowiązującymi przepisami prawa. Organizację i technikę księgowości ustala Zarząd. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
§ 2
Na podstawie § 12 ust. 11 pkt 11 Statutu Spółki upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian przyjętych niniejszą uchwałą.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia wpisania zmian do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 141.134.584 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 203.732 głosów,
3) wstrzymało się 0 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Ad 16 porządku obrad:
Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew Spółka Akcyjna
z dnia 21 maja 2025 roku
w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 8 pkt 6 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie dokonywać zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
W głosowaniu jawnym oddano 141.338.316 ważnych głosów z 141.338.316 akcji, tj. z 58,89% akcji w kapitale zakładowym Spółki, przy czym:
1) za podjęciem uchwały 139.150.000 głosów,
2) przeciw podjęciu uchwał 0 głosów,
3) wstrzymało się 2.188.316 głosów,
wobec czego uchwała powyższa została podjęta w głosowaniu jawnym.
Jednocześnie w odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas ZWZ, Spółka informuje, iż:
1) Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Boryszew w 2024 roku (uwzględniające wymogi ujawnień dla Sprawozdania Zarządu z działalności Jednostki Dominującej za ww. okres), sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. za 2024 rok, skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Boryszew za 2024 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6 8 przyjętego porządku obrad zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 17 kwietnia 2025 roku,
2) Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 9 porządku obrad zostało przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 24 kwietnia 2025 roku łącznie z projektami uchwał ZWZ Boryszew S.A.,
Emitent informuje, iż w ramach obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte. | |
