Komunikat spółki
| Nazwa jednostki | BTCS |
| Nazwa skrócona jednostki | BTF |
| Numer w roku: | 21/2025 |
| Rok bieżący: | 2025 |
Zarząd BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390734, o kodzie ISIN: PLVKMTK00015 i kodzie LEI: 259400F1ML9OGF3R9703 ("Emitent") przekazuje szczegółowe informacje podsumowujące zakończenie emisji akcji serii F
1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji serii F:
Data rozpoczęcia subskrypcji akcji serii F: 7 września 2025 r.
Data zakończenia subskrypcji akcji serii F: 14 października 2025 r.
2. Data przydziału akcji serii F:
15 października 2025 r.
3. Liczba akcji serii F objętych subskrypcją:
Do 45.000.000 akcji serii F
4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych instrumentów finansowych była mniejsza od liczby instrumentów finansowych, na które złożono zapisy:
Nie dotyczy
5. Liczba akcji serii F, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
22.433.199 akcji serii F
6. Cena, po jakiej akcje serii F były obejmowane:
1,20 zł
6a. Informacja o sposobie opłacenia objętych akcji serii F:
Wszystkie objęte i przydzielone akcje serii F zostały opłacone wkładami pieniężnymi drogą przelewu w złotych polskich na rachunek bankowy Emitenta
7. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje serii F objęte subskrypcją
Sześć osób, z których każda spełniała następujące trzy kryteria: (i) inwestora kwalifikowanego w rozumieniu art. 2 pkt e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.), (ii) obycia z ryzykiem związanym z kryptowalutami i akceptacji niższego standardu ochrony inwestorów niż ten oferowany inwestorom na tradycyjnych rynkach finansowych, (iii) złożenia zapisu o jednostkowej wartości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), podlegającego opłaceniu przelewem na rachunek bankowy Emitenta w złotych polskich.
8. Liczba osób, którym przydzielono akcje serii F w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
Sześć osób, z których każda spełniała następujące trzy kryteria: (i) inwestora kwalifikowanego w rozumieniu art. 2 pkt e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.), (ii) obycia z ryzykiem związanym z kryptowalutami i akceptacji niższego standardu ochrony inwestorów niż ten oferowany inwestorom na tradycyjnych rynkach finansowych, (iii) złożenia zapisu o jednostkowej wartości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), podlegającego opłaceniu przelewem na rachunek bankowy Emitenta w złotych polskich.
9. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje serii F w ramach wykonywania umów o subemisję:
Nie dotyczy
10. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji akcji serii F:
Koszt przygotowania i przeprowadzenia subskrypcji akcji serii F wyniósł w przybliżeniu 874 710,80 zł.
Jednocześnie Emitent nadmienia w tym kontekście, że:
inwestorom został udostępniony dokument niestanowiący prospektu emisyjnego ani memorandum informacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592), którego treść nie podlegała zgłoszeniu ani zatwierdzeniu pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa;
pośrednictwo firmy inwestycyjnej, na zasadzie wyjątku, o którym mowa w art. 19 ust 1 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 ze zm.), nie było wymagane.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
EN
Summary of the Series F Share Issue
The Management Board of BTCS Spółka Akcyjna with its registered office in Warsaw, at Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warsaw, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under number KRS 0000390734, with ISIN code: PLVKMTK00015 and LEI code: 259400F1ML9OGF3R9703 (the Issuer ), hereby provides detailed information summarizing the completion of the Series F share issue.
1. Dates of commencement and completion of the Series F share subscription
Commencement date of the Series F share subscription: 7 September 2025
Completion date of the Series F share subscription: 14 October 2025
2. Date of allocation of Series F shares
15 October 2025
3. Number of Series F shares covered by the subscription
Up to 45,000,000 Series F shares
4. Reduction rates in individual tranches, if in any tranche the number of allocated financial instruments was lower than the number of financial instruments subscribed for
Not applicable
5. Number of Series F shares allocated under the completed subscription
22,433,199 Series F shares
6. Price at which the Series F shares were subscribed
PLN 1.20
6a. Method of payment for the subscribed Series F shares
All subscribed and allocated Series F shares were paid for in cash by bank transfer in Polish zlotys to the Issuer s bank account.
7. Number of persons who submitted subscriptions for the Series F shares
Six persons, each of whom met the following three criteria:
(i) a qualified investor within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (OJ EU L 168, p. 12, as amended);
(ii) familiarity with the risks associated with cryptocurrencies and acceptance of a lower standard of investor protection than that offered to investors on traditional financial markets;
(iii) submission of a subscription with a unit value of at least PLN 1,000,000.00 (in words: one million zlotys), to be paid by bank transfer in Polish zlotys to the Issuer s bank account.
8. Number of persons to whom Series F shares were allocated under the completed subscription
Six persons, each of whom met the following three criteria:
(i) a qualified investor within the meaning of Article 2(e) of Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC (OJ EU L 168, p. 12, as amended);
(ii) familiarity with the risks associated with cryptocurrencies and acceptance of a lower standard of investor protection than that offered to investors on traditional financial markets;
(iii) submission of a subscription with a unit value of at least PLN 1,000,000.00 (in words: one million zlotys), to be paid by bank transfer in Polish zlotys to the Issuer s bank account.
9. Names (business names) of underwriters who acquired Series F shares under underwriting agreements
Not applicable
10. Total amount of costs included in the costs of the Series F share issue
The cost of preparing and conducting the Series F share subscription amounted to approximately PLN 874,710.80.
The Issuer further notes that:
investors were provided with a document that does not constitute a prospectus or information memorandum within the meaning of the Act of 29 July 2005 on Public Offering and Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to an Organized Trading System and on Public Companies (consolidated text: Journal of Laws of 2025, item 592), the content of which was not subject to notification or approval with respect to the accuracy or compliance of the information contained therein with the applicable law;
the intermediation of an investment firm, pursuant to the exemption referred to in Article 19(1)(2)(a) of the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments (consolidated text: Journal of Laws of 2024, item 722, as amended), was not required.
Legal basis: § 4(1) of Appendix No. 3 to the Rules of the Alternative Trading System.
| Imię i nazwisko | Stanowisko |
| Marlena Lipińska | Prezes Zarządu |
