| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 31 | / | 2025 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-15 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| BTCS S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zakończenie subskrypcji prywatnej i dokonanie przydziału akcji serii F | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 Rozporz dzenia MAR informacje poufne
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd BTCS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Plac Powstańców Warszawy 2, 00-030 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390734, o kodzie ISIN: PLVKMTK00015 i kodzie LEI: 259400F1ML9OGF3R9703 ("Emitent"), informuje, że 14 listopada 2025 r. zakończyła się subskrypcja prywatna, natomiast 15 listopada 2025 r. Zarząd Emitenta przydzielił łącznie 22.433.199 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) i cenie emisyjnej1,20 zł (słownie: jeden złoty i dwadzieścia groszy) za każdą akcję, zaoferowanych do objęcia i objętych przez sześciu inwestorów, z których każdy spełniał następujące trzy kryteria: (i) inwestora kwalifikowanego w rozumieniu art. 2 pkt e) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.), (ii) obycia z ryzykiem związanym z kryptowalutami i akceptacji niższego standardu ochrony inwestorów niż ten oferowany inwestorom na tradycyjnych rynkach finansowych, (iii) złożenia zapisu o jednostkowej wartości co najmniej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), podlegającego opłaceniu przelewem na rachunek bankowy Emitenta w złotych polskich.
Akcje serii F były zaoferowane do objęcia w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, o warunkach której Emitent informował w dwóch raportach bieżących ESPI. Mianowicie w raporcie nr 15/2025 z dnia 5 września 2025 r. oraz w raporcie nr 16/2025 r., również z dnia 5 września 2025 r.
Przeprowadzona przez Emitenta subskrypcja prywatna akcji serii F jest związana z uchwałą nr 20 nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Emitenta z dnia 21 sierpnia 2025 r., o której Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 12/2025 z dnia 21 sierpnia 2025 r. Natomiast o zarejestrowaniu tej uchwały przez sąd rejestrowy Emitent informował w raporcie bieżącym EBI nr 16/2025 z dnia 11 września 2025 r.
Bardziej szczegółowe informacje o wynikach subskrypcji prywatnej akcji serii F, z której Emitent pozyskał łącznie 26.919.840 zł (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset dziewiętnaście tysięcy osiemset czterdzieści złotych), Emitent poda do publicznej wiadomości w osobnym raporcie bieżącym EBI podstawie na § 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. Środki finansowe pochodzące od inwestorów obejmujących akcje serii F wpłynęły na rachunki Spółki jeszcze we wrześniu br., w związku z czym wliczały się w kapitały własne na dzień 30 września 2025 r., które na koniec III kwartału wyniosły 28,1 mln zł.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-15 | Marlena Lipińska | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
