| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-09-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| BUDIMEX | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 września 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Budimeksu S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał będących przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu S.A., które odbyło się 30 września 2025 roku:
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Nadzorczej - Pan Marek Michałowski stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.574.316 akcji, (to jest 80,59% kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.574.316 głosów,
- głosy za - 20.574.316, głosy przeciw 0 /zero/, głosy wstrzymujące się 0 /zero/.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. Pani Bogna Kuczyńska-Piech,
2. Pani Jadwiga Romańska-Kwinta.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.574.316 akcji (to jest 80,59% kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.574.316,
- głosy za 20.574.316, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie rekomendacji Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Budimex S.A. w sprawie wyboru audytora do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Budimex za lata 2025 oraz 2026.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. wyboru audytora do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Budimex za lata 2025-2026,
7.2. zmiany par. 16 ust. 9 lit. h statutu Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.
8.Zamknięcie obrad.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.574.316 akcji (to jest 80,59% kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.574.316,
- głosy za 20.574.316, głosów przeciw oraz wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 533
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie: wyboru audytora do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Budimex za lata 2025-2026
Na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości, uchwala się, co następuje:
§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. wybiera, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, firmę audytorską PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Spółka Komandytowa do dokonania atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Budimex za lata 2025 i 2026 oraz zobowiązuje Zarząd Budimex S.A. do zawarcia z ww. firmą audytorską umowy w zakresie wyżej wskazanym.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.574.316 akcji (to jest 80,59% kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.574.316,
- głosy za 20.547.108, głosy przeciw 27.208, głosów wstrzymujących się nie było.
Uchwała Nr 534
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 30 września 2025 roku
w sprawie: zmiany par. 16 ust. 9 lit. h Statutu Budimex S.A. oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1. Paragraf 16 ust. 9 lit. h Statutu Budimex S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
dokonywanie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych jednostkowego i skonsolidowanego oraz wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do Spółki oraz Grupy Budimex .
§ 2. W związku ze zmianami Statutu wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.
Załączniki:
Tekst jednolity Statutu Budimex S.A.
Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy 20.574.316 akcji (to jest 80,59% kapitału zakładowego),
- łączna liczba ważnych głosów 20.574.316,
- głosy za 19.240.038, głosy przeciw 1.334.278, głosów wstrzymujących się nie było.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| statut Budimex S.A. tekst jednolity - Załącznik do Uchwały Nr 534 ZWZ Budimex S.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-09-30 | Artur Popko | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
