| Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedziba w Warszawie ( Spółka ) zawiadamia, że dnia 12 września 2025 roku pełnomocnikowi Spółki doręczono postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu, w dniu 12 września 2025 roku, wpisu do rejestru w zakresie następujących zmian Statutu Spółki:
1) zmiany dokonanej na podstawie uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2025 roku ( Walne Zgromadzenie ) w sprawie zmiany treści § 5 Statutu Spółki (treść uchwały opublikowana w całości w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2025), w wyniku której dotychczasowy § 5 ust. 1 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
1. Przedmiotem działalności jest:
18.20.Z - Reprodukcja zapisanych nośników informacji,
32.40.Z - Produkcja gier i zabawek,
32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego,
46.50.Z - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
47.40.Z - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej,
47.6 - Sprzedaż detaliczna wyrobów związanych z kulturą i rekreacją,
47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów z wyłączeniem pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
58.1 - Wydawanie książek, gazet i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
58.21.Z - Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo,
59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo,
60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści,
62.10.A - Działalność w zakresie programowania gier komputerowych,
62.10.B - Pozostała działalność w zakresie programowania,
62.20.A - Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa,
62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
62.90.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
63.10 - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów,
64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa,
70.10.A - Działalność biur głównych,
70.10.B - Działalność central usług wspólnych,
70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
73.1 - Reklama,
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów,
74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
82.10.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
82.99.B - Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
85.69.Z - Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana,
90.39.Z - Pozostała działalność wspomagająca działalność twórczą i działalność związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych,
93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
94.99.Z - Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
2) zmiany dokonanej na podstawie uchwały nr 23 Walnego Zgromadzenia w sprawie (i) zmiany Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny B, (ii) zmiany Uchwały Emisyjnej Programu Motywacyjnego B, (iii) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz (iv) zmiany treści § 8 Statutu Spółki (treść uchwały opublikowana w całości w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2025), w wyniku których dotychczasowy § 8 ust. 6 Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
6. Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki utworzona na potrzeby realizacji programu motywacyjnego realizowanego na podstawie uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego B na lata obrotowe 2023-2027 z dnia 18 kwietnia 2023 zmienionej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany (i) Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny B, (ii) Uchwały Emisyjnej Programu Motywacyjnego B, (iii) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz (iv) zmiany Statutu Spółki z dnia 23 czerwca 2025 roku wynosi nie więcej, niż 4.100.000 (słownie: cztery miliony sto tysięcy) złotych i dzieli się na nie więcej niż 4.100.000 (słownie: cztery miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii P posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie emisji, w celu realizacji Programu Motywacyjnego B, warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii P oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji serii P do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki, uczestniczącym w Programie Motywacyjnym B przyjętym na podstawie uchwały Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 kwietnia 2023 roku w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego B na lata obrotowe 2023-2027, zmienionej uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany (i) Uchwały Wprowadzającej Program Motywacyjny B, (ii) Uchwały Emisyjnej Programu Motywacyjnego B, (iii) wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz (iv) zmiany treści § 8 Statutu Spółki z dnia 23 czerwca 2025 roku, i na warunkach określonych w Regulaminie Programu Motywacyjnego B uchwalonym w związku z tymi uchwałami.
3) zmiany dokonanej na podstawie uchwały nr 24 Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany treści § 21 Statutu Spółki (treść uchwały opublikowana w całości w raporcie bieżącym Spółki nr 11/2025), w wyniku której dotychczasowy § 21 ust. 2 pkt c) Statutu Spółki otrzymał następujące brzmienie:
c) wybór firm audytorskich do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, .
Treść tekstu jednolitego Statutu Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone na mocy przywołanych powyżej uchwał Walnego Zgromadzenia przekazana zostaje w załączeniu do niniejszego raportu. Pełna treść uzasadnień do projektów przywołanych wyżej uchwał opublikowana została w raporcie bieżącym Spółki nr 10/2025 z 26 maja 2025 roku.
| |
