| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-11-08 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| COMP | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. na dzień 06 grudnia 2024 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki działającej pod firmą COMP S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej także jako Spółka ) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) § 1 oraz art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( KSH ), niniejszym zwołuje na dzień 06 grudnia 2024 r. na godz. 11:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także jako Zgromadzenie ), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.
Zarząd Spółki informuje, że pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| COMP_NWZ 2024_ogloszenie o zwołaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Comp SA | |
| COMP_NWZ 2024 _projekty_uchwał.pdf | Projekty uchwał NWZ Comp SA | |
| COMP_NWZ 2024_formularz pełnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwa | |
| COMP_NWZ 2024_formularz odwołania pełnomocnictwa.pdf | Formularz odwołania pełnomocnictwa | |
| COMP_NWZ 2024_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf | Wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad
NWZ | |
| COMP_NWZ 2024_formularz żądanie zwołania NWZ.pdf | Wzór formularza z żądaniem akcjonariusza o zwołanie NWZ | |
| COMP_NWZ 2024_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf | Wzór wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał NWZ | |
| COMP_NWZ 2024_informacja o ogolnej liczbie akcji i głosów.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych
akcji | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-08 | Andrzej Wawer | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
