| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-09-11 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| CYFROWY POLSAT S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania spółki Cyfrowy Polsat S.A. na dzień 8 października 2024 roku oraz treść projektów uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ( Spółka ), w związku z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia, zgłoszonym przez akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działając na podstawie art. 400 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 398 oraz art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) oraz zgodnie z postanowieniami art. 24 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 8 października 2024 roku o godzinie 14:00 w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łubinowej 4a.
Porządek obrad, uwzględniający żądanie akcjonariusza, rozbudowany o dodatkowy punkt nr 6 porządku obrad, proponowany przez Spółkę:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nabycia od m.st. Warszawy nieruchomości stanowiącej dotychczas przedmiot umowy dzierżawy z dnia 23 października 2002 roku nr CRU-902/2022, objętej księgą wieczystą nr WA3M/00342506/4, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 46 o powierzchni 6 949 m2 z obrębu 4-11-14, położonej w dzielnicy Targówek przy ul. Zabranieckiej ( Nieruchomość ) w trybie bezprzetargowym.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczebności członków Rady Nadzorczej.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał/uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego:
ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 8 października 2024 roku, przygotowane zgodnie z art. 402(2) KSH (załącznik nr 1);
projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 października 2024 roku (załącznik nr 2).
Spółka udostępnia informacje zgodnie z art. 402(3) KSH na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.grupapolsatplus.pl/, na podstronie Ład Korporacyjny, w zakładce Walne Zgromadzenia Materiały.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| ogloszenie_o_zwolaniu_nwz_na_08.10.2024.pdf | Załącznik nr 1 - ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 8.10.2024 | |
| projekty_uchwal_na_nwz_08.10.2024.pdf | Załącznik nr 2 - projekty uchwał NWZ zwołanego na dzień 8.10.2024 | |
| notice_on_convening_the_egm_08.10.2024.pdf | Appendix 1 - announcement of the convocation of the EGM on Oct. 8, 2024 | |
| draft_resolutions_egm_08.10.2024.pdf | Appendix 2 - draft resolutions for the EGM convened on Oct. 8, 2024
| |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-09-11 | Mirosław Błaszczyk | Prezes Zarządu | Mirosław Błaszczyk | |
| 2024-09-11 | Katarzyna Ostap-Tomann | Członek Zarządu | Katarzyna Ostap-Tomann | |
| 2024-09-11 | Tomasz Gillner-Gorywoda | Prokurent | Tomasz Gillner-Gorywoda | |
| | | | | |
