| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-08-08 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| Diagnostyka S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Diagnostyka S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Diagnostyka S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ), zwołał na dzień 22 września 2025 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ( NWZA ) które odbędzie się o godzinie 14:00 w Krakowie, w budynku Aquarius pod adresem ul. Życzkowskiego 18.
Przewidziano następujący porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.
6. Zamknięcie obrad.
W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad.
Podstawa prawna: § 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 001_Ogłoszenie NWZA 22.09.2025.pdf | Ogłoszenie NWZA | |
| 002_Formularz - zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej NWZA 22.09.2025.pdf | Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnistwa | |
| 003_Formularz - głosowanie korespondencyjne NWZA 22.09.2025.pdf | Głosowanie korespondencyjne | |
| 004_Formularz - głosowanie przez pełnomocnika NWZA 22.09.2025.pdf | Głosowanie przez pełnomocnika | |
| 005_Projekty uchwał na NWZA 22.09.2025.pdf | Projekty uchwał NWZA | |
| 006_FAQ NWZA 22.09.2025.pdf | FAQ NWZA | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-08-08 | Paweł Chytła | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-08-08 | Marta Rogalska-Kupiec | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
