| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-08-27 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| DIGITAL NETWORK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Digital Network SA ( Spółka ) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień 23 września 2024 roku na godzinę 11.00.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
6.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zarząd Spółki publikuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał.
Komentarz Zarządu
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest związane z koniecznością uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki. Konieczność ta jest następstwem powzięcia przez Zarząd Spółki informacji o wykreśleniu w rejestrze sądowym Pana Grzegorza Grygiela z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.
Wykreślenie nastąpiło z urzędu, na mocy postanowienia wydanego przez XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, który prowadzi rejestr sądowy Spółki.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OGŁOSZENIE_NWZ_DIGITAL NETWORK_23_09_2024r_OST.pdf | | |
| Projekty uchwał na NWZA_23_09_2024.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-08-27 | Agnieszka Godlewska | Prezes Zarządu | | |
| 2024-08-27 | Aneta Parafiniuk | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
