| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 26 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-10-15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| DIGITAL NETWORK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Digital Network SA ( Spółka ) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień 12 listopada 2024 roku na godzinę 11.00.
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki..
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5.Podjęcie uchwały w sprawie przelania środków pieniężnych z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do dysponowaniem kapitałem rezerwowym w celu wypłat dywidend akcjonariuszom Spółki lub zaliczek na poczet przewidywanych dywidend.
6.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zarząd Spółki publikuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał.
Komentarz Zarządu
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2024 z dnia 21 maja 2024 roku w sprawie ogłoszenia polityki dywidendowej na lata 2024-2025, która przewiduje wypłatę zaliczki na dywidendę w grudniu 2024 roku w kwocie nie mniejszej niż 10 milionów złotych,
Zarząd Spółki informuje, iż w związku z osiągnięciem przez Spółkę zysku netto w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku oraz prognozą Zarządu Spółki osiągnięcia przez Spółkę zysku netto w całym roku obrotowym 2024, podjął czynności niezbędne do wypłaty akcjonariuszom Spółki zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2024.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w celu podjęcia uchwały w sprawie przelania środków pieniężnych z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy Spółki oraz udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do dysponowaniem kapitałem rezerwowym w celu wypłat dywidend akcjonariuszom Spółki lub zaliczek na poczet przewidywanych dywidend.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 2024.11.12 Projekty uchwał na WZA_publikacja.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-10-15 | Agnieszka Godlewska | Prezes Zarządu | | |
| 2024-10-15 | Aneta Parafiniuk | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
