| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-19 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| DIGITAL NETWORK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Digital Network SA ( Spółka ) informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostaje zwołane na dzień 16 czerwca 2025 roku na godzinę 11.00. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przedstawia się następująco:
1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki..
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024.
6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obroto 2024.
8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Digital Network S.A. za rok obrotowy 2024.
9.Podział zysku Spółki za rok 2024, ustalenie dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.
10.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
11.Udzielenie absolutorium członom Rady Nadzorczej Spółki.
12.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023 sporządzonego zgodnie z art. 382 § 31 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz zasadą 2.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 .
13.Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Digital Network S.A. za 2024 rok.
14.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Zarząd Spółki publikuje w załączeniu pełną treść ogłoszenia w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ_Digital Network_16_06_2025.pdf | | |
| Projekty uchwał na WZA_16_06_2025.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-19 | Agnieszka Godlewska | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-19 | Aneta Parafiniuk | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
