| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-05-29 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| DIGITREE GROUP S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Digitree Group S.A. wraz z projektami uchwał | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 Kodeksu spółek handlowych ( KSH ) oraz § 11 statutu spółki Digitree Group S.A. ( Emitent , Spółka ), Zarząd Emitenta zwołuje w trybie art. 4021 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie Digitree Group S.A., które odbędzie się dnia 25.06.2025 r. o godzinie 11:00 w Rybniku, w siedzibie Spółki przy ul. Raciborskiej 35A (wejście od parkingu), 44-200 Rybnik.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z proponowanym porządkiem obrad, struktura kapitału zakładowego Spółki, wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, istotne dla podejmowanych uchwał, a które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. Ogloszenie ZWZ DG_2025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 25.06.2025 | |
| 2. Projekty uchwal wraz z uzasadnieniami ZWZ.pdf | Projekty uchwał ZWZ 25.06.2025 | |
| 3. Wzor pelnomocnictwa i instrukcji do glosowania ZWZ_za2024.pdf | Wzór pełnomocnictwa ZWZ 25.06.2025 | |
| 4. Struktura_kapitału_ZWZ_25_06_25.pdf | Struktura kapitału ZWZ 25.06.2025 | |
| 5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach DIGITREE GROUP S.A. za 2024.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach ZWZ 25.06.2025 | |
| 6. Sprawozdanie z działalnos ci RN za 2024.pdf | Sprawozdanie z działalności RN 2024 | |
| 7. Załącznik do Uchwały nr 428 ZWZ Digitree Group S.A..pdf | Załącznik do uchwały 428 ZWZ 25.06.2025 | |
| 8. Załącznik do Uchwały nr 429 ZWZ Digitree Group SA.pdf | Załącznik do uchwały 429 ZWZ 25.06.2025 | |
| 9.DTR_SA_klauzula.WZ.pdf | Klauzula RODO | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-29 | Tobiasz Wybraniec | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-29 | Przemysław Marcol | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
