| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| EFEKT | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30.06.2025 roku. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą Korporacji Gospodarczej efekt S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Opolska 12, 31-323 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000115403, NIP: 6760077402, z zarejestrowanym kapitałem zakładowym w wysokości 4.995.450,00 PLN opłaconym w całości (zwana dalej także Efekt, Emitent lub Spółka), działając na podstawie art. 399 §1 w zw. z art. 402 §1 k.s.h. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (zwane dalej także Zgromadzeniem lub ZWZ ), które odbędzie się dnia 30 czerwca 2025 roku o godzinie 12:30 w Warszawie przy ulicy Łączyny 5 (IWarsaw Plaza Hotel), z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024, rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2024 roku.
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej efekt za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności jednostki dominującej oraz grupy kapitałowej efekt za rok obrotowy 2024,
b. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
c. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej efekt za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2024.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia powołania członka Rady nadzorczej
13. Przeprowadzenie dyskusji w przedmiocie zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacji Gospodarczej efekt S.A
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2025 roku, treść projektów uchwał, informacje o ogólnej liczbie akcji i głosów w spółce Korporacja Gospodarcza efekt S.A., jak również formularze pełnomocnictw, stanowią załączniki do niniejszego raportu.
Podstawa prawna:
art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 - 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. (Dz. U. z 2018 r. poz.757).
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie ZWZA 2025.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KG efekt S.A. na dzień 30.06.2025 roku | |
| Projekty uchwały na ZWZ KG Efekt 2025.pdf | Projekty uchwał na ZWZ KG efekt S.A. na dzien 30.06.2025 r. | |
| Ogólna Liczba głosów_KGEfektSA.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów na WZ KG efekt S.A. na dzień zwołania ZWZ. | |
| formularz Pełnomocnictwa2025osobaFizyczna.pdf | Formularz pełnomocnictwa na ZWZ KG efekt S.A. na dzień 30.06.2025 - osoba fizyczna | |
| formularz Pełnomocnictwa2025osobaPrawna.pdf | Forlumarz pełnomocnictwa na ZWZ KG efekt S.A. na dzień 30.06.2025 - osoba prawna | |
| SPRAWOZDANIE RN 2025.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2024 rok | |
| SPRAWOZDANIE z REALIZACJI POLITYKI WYNAGORDZEŃ za 2024.pdf | Sprawozdanie z realizacji polityki wynagrodzeń 2024. | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-02 | Teresa Kawczyńska | Prezes Zarządu | Teresa Kawczyńska | |
| | | | | |
