| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2023-11-09 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| ELZAB | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu ( Spółka lub Emitent ) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ( KSH ), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Zgromadzenie ), które odbędzie się w dniu 8 grudnia 2023 roku, o godz. 11:00 w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz zgody na proponowane zmiany statutu COMP.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków rady nadzorczej Spółki.
7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd informuje, iż w załączniku do niniejszego raportu znajduje się pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia
Ponadto dokumentacja publikowana przez Spółkę w związku z połączeniem Spółki ze spółką COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w szczególności plan połączenia, są dostępne na stronie internetowej Spółki w części Połączenie z COMP pod adresem:
https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/polaczenie
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1 elzab_ogloszenie o zwołaniu_nwz.pdf | ogłoszenie o zwołaniu NWZ | |
| 2 elzab_projekty uchwał_nwz.pdf | projekty uchwał NWZ | |
| 3 uzasadnienie do uchwał nwza.pdf | uzasadnienie do uchwał NWZ | |
| 4 elzab_formualrz pełnomocnictwa_nwz.pdf | formularz - udzielenie pełnomocnictwa | |
| 5 elzab_formularz odwołania pełnomocnictwa_nwz.pdf | formularz - odwołanie pełnomocnictwa | |
| 6 elzab_formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał_nwz.pdf | formularz - zgłoszenie projektów uchwał | |
| 7 elzab_formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad_nwz.pdf | formularz - wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku
obrad | |
| 8 elzab_formularz wniosek o zwołanie nwz przez akcjonariusza_nwz.pdf | formularz - wniosek o zwołanie NWZ | |
| 9 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf | informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych
akcji | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-11-09 | Bartosz Panek | Prezes Zarządu | | |
| 2023-11-09 | Jerzy Popławski | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
