Komunikat spółki
| Nazwa jednostki | FARM51 |
| Nazwa skrócona jednostki | F51 |
| Numer w roku: | 12/2024 |
| Rok bieżący: | 2024 |
Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach [ Emitent lub Spółka ] niniejszym in-formuje, iż w dniu 7 czerwca 2024 r. otrzymał od akcjonariuszy Roberta Siejka i Wojciecha Pazdura, reprezentujących łącznie co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umiesz-czenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwo-łanego na dzień 28 czerwca 2024 r. [ ZWZ ] żądanie umieszczenia w porządku obraz ZWZ punktu:
1. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad ZWZ. Szczegółowy porządek obrad ZWZ, po uwzględ-nieniu wniosku akcjonariuszy jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgroma-dzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadze-nia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działal-ności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Pana Michała Pietrzkiewicza.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzor-czej.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną ze zwołaniem ZWZ.
Załączniki:
1. pełna treść UZUPEŁNIONEGO ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
2. UZUPEŁNIONE projekty uchwał na ZWZ,
3. wzór pełnomocnictwa,
4. wzór UZUPEŁNIONEGO formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika,
5. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,
6. klauzula informacyjna RODO na ZWZ.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że zgłoszony przez akcjonariuszy wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad ZWZ o pkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej nie stanowi porozumienia akcjonariuszy dot. zgod-nego głosowania na ZWZ lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620).
Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 4 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Pliki do pobrania:
| Imię i nazwisko | Stanowisko |
| Robert Siejka | Prezes Zarządu |
