| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-07 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| THE FARM 51 GROUP S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2024 r. na żądanie akcjonariuszy Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach [ Emitent lub Spółka ] niniejszym in-formuje, iż w dniu 7 czerwca 2024 r. otrzymał od akcjonariuszy Roberta Siejka i Wojciecha Pazdura, reprezentujących łącznie co najmniej 5% kapitału zakładowego Emitenta, działających na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, w ramach możliwości żądania umiesz-czenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwo-łanego na dzień 28 czerwca 2024 r. [ ZWZ ] żądanie umieszczenia w porządku obraz ZWZ punktu:
1. podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej
W związku z powyższym Zarząd Emitenta, działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych, uzupełnił porządek obrad ZWZ. Szczegółowy porządek obrad ZWZ, po uwzględ-nieniu wniosku akcjonariuszy jest następujący:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgroma-dzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadze-nia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działal-ności The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach za rok 2023.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia powołania w drodze kooptacji członka Rady Nadzorczej Pana Michała Pietrzkiewicza.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzor-czej.
13. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W związku z powyższym Zarząd Emitenta przekazuje uzupełnioną dokumentację związaną ze zwołaniem ZWZ.
Załączniki:
1. pełna treść UZUPEŁNIONEGO ogłoszenia o zwołaniu ZWZ,
2. UZUPEŁNIONE projekty uchwał na ZWZ,
3. wzór pełnomocnictwa,
4. wzór UZUPEŁNIONEGO formularza do wykonywania głosu na ZWZ przez pełnomocnika,
5. informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce,
6. klauzula informacyjna RODO na ZWZ.
Jednocześnie Zarząd Emitenta wyjaśnia, że zgłoszony przez akcjonariuszy wniosek dotyczący uzupełnienia porządku obrad ZWZ o pkt dotyczący podjęcia uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej nie stanowi porozumienia akcjonariuszy dot. zgod-nego głosowania na ZWZ lub prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 620).
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. Ogłoszenie o zwołaniu WZ-uzupełnione.pdf | | |
| 2. Projekty uchwał-uzupełnione.pdf | | |
| 3. Wzór pełnomocnictwa.pdf | | |
| 4. Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika - uzupełniony.pdf | | |
| 5. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | | |
| 6. Klauzula informacyjna RODO na Walne Zgromadzenie.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-07 | Robert Siejka | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
