| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-06-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| GPW | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Spółka", "GPW") na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH ) oraz § 8 ust 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( Walne Zgromadzenie ) zwołuje się na 30 czerwca 2025 roku na godz. 10:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 r.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych, a także wydatkach na usługi prawne, usługi marketingowe, usługi w zakresie stosunków międzyludzkich (public relations) i komunikacji społecznej oraz usługi doradztwa związanego z zarządzaniem za 2024 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdań i ocen Rady Giełdy wymaganych Kodeksem spółek handlowych, Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz Zasadami Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych wydanych przez Komisję Nadzoru Finansowego.
9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za 2024 r.
10. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.
11. Zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2024 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2024 r. oraz przeznaczenia części kapitału rezerwowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.
13. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Giełdy za 2024 rok.
14. Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania Rady Giełdy o wynagrodzeniach członków Zarządu Giełdy i Rady Giełdy.
15. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
16. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r.
17. Udzielenie członkowi Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 r.
18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Sędziów Sądu Giełdowego.
19. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Prezesa i Wiceprezesa Sądu Giełdowego.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
22. Zamknięcie obrad.
Punkty porządku obrad wskazane pod nr 20 i 21 zostały zawarte w porządku obrad w związku z przekazaniem Spółce przez akcjonariusza Skarb Państwa wniosku o ich uwzględnienie w agendzie najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcjonariusz wskazał w uzasadnieniu, że Żądanie umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia określonych spraw jest ustawowym uprawnieniem akcjonariusza reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego. Umieszczenie w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktów dotyczących ustalania zasad kształtowania wynagradzania członków Zarządu i ustalenia zasad kształtowania oraz wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej wynika z kompetencji Walnego Zgromadzenia i służy realizacji praw akcjonariuszy do kształtowania wynagrodzeń organów w Spółce. .
W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Akcjonariusz nie przedstawił projektów uchwał do pkt 20 i 21 porządku obrad.
Jednocześnie Zarząd informuje, że wszystkie dokumenty objęte porządkiem obrad ZWZ dostępne są na stronie internetowej Spółki https://www.gpw.pl/walne-zgromadzenie
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 (1) i (2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1_Ogłoszenie ZWZ 2025_06_30.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| 2_Projekty uchwał ZWZ 2025.pdf | Projekty uchwał | |
| 3_Informacja o ogólnej liczbie akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie_2025.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji | |
| 4_Sprawozdanie_wydatki reprezentacyjne.pdf | Sprawozdanie o wydatkach reprezentacyjnych | |
| 5.1_GPW Raport z oceny Sprawozdania RN o wynagrodzeniach 2024.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2024 | |
| 5.2_Sprawozdanie RG o wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie o wynagrodzeniach | |
| 6_Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2024 rok.pdf | Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdań za 2024 rok | |
| 7_Sprawozdanie RG z oceny podziału zysku 2024.pdf | Ocena Rady Giełdy dotycząca wniosku Zarządu Giełdy w sprawie podziału zysku za 2024 r. | |
| 8_Sprawozdanie RG 2024.pdf | Sprawozdanie Rady Giełdy | |
| 1_Announcement on convening an Ordinary General Meeting of GPW_2025.pdf | Announcement on convening an Ordinary General Meeting | |
| 2_Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of GPW_2025.pdf | Draft resolutions | |
| 3_Information on the total number of shares.pdf | Information on the total number of shares | |
| 4_Report on representation expenses.pdf | Report on representation expenses | |
| 5.1_Independent auditors report.pdf | Independent auditor's report | |
| 5.2_Report on renumeration.pdf | Report on remuneration | |
| 6_Assessment by the SB of Report of the MB on the Activity of GPW and GPW Group 2024.pdf | Report of the Exchange Supervisory Board on the results of the assessment | |
| 7_Exchange Supervisory Board s assessment of the motion of the Exchange Management Bo.pdf | Exchange Supervisory Board s assessment of the motion of the Exchange Management Board concerning the distribution of the profit for 2024
| |
| 8_Report of the Supervisory Board 2024.pdf | Report of the Supervisory Board | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-06-03 | Sławomir Panasiuk | Wiceprezes Zarządu | | |
| 2025-06-03 | Marcin Rulnicki | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
