| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-09-13 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| HiProMine S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki HiProMine S.A. na dzień 10 października 2024 roku | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: Spółka lub Emitent) uprzejmie informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które odbędzie się w dniu 10 października 2024 roku o godz. 10:00 w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym (sala 10, piętro 1).
Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy obejmuje:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz akcji zwykłych imiennych serii Q w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii P oraz wszystkich akcji serii Q, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P oraz akcji serii Q do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, dematerializacji akcji serii P oraz akcji serii Q, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii P oraz akcji serii Q w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu i przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki HiProMine S.A./upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu spółki HiProMine S.A..
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.
. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| (1) Ogłoszenie o zwołaniu_NWZA_10102024.pdf | (1) Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki HiProMine S.A. | |
| (2) Projekty uchwał_NWZA_10102024.pdf | (2) Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki HiProMine S.A | |
| (3) Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_NWZA_10102024.pdf | (3) Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika_NWZA_10102024 | |
| (4) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_NWZA_10102024.pdf | (4) Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów_NWZA_10102024 | |
| (5) Wzór pełnomocnictwa_NWZA_10102024.pdf | (5) Wzór pełnomocnictwa_NWZA_10102024 | |
| | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ |
|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|
| 2024-09-13 | Tadeusz Sudoł | Prezes Zarządu |
|
|
| 2024-09-13 | Mariusz Mikołajczak | Członek Zarządu |
|
|
|
|
|
|
|
|
