|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2025 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Data sporządzenia: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Skrócona nazwa emitenta |
|
|
|
|
|
|
|
| IDM SA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Temat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia |
|
| Podstawa prawna |
|
|
|
|
|
|
|
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Treść raportu: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zarząd IDM S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: IDM SA lub Emitent) działając na podstawie § 20 Statutu Spółki oraz art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402 oraz art. 402 kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, zwołuje na dzień 25 czerwca 2025 r. na godzinę 11:00, zwyczajne walne zgromadzenie IDM SA, które odbędzie się w siedzibie Emitenta tj. w Krakowie, przy ul. Józefitów7/2, z następującym porządkiem obrad:
1) otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) wybór Komisji Skrutacyjnej,
5) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024,
7) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024,
8) zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2024,
9) powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024,
10) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024,
11) powołanie członka Rady Nadzorczej,
12) dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach za rok 2024,
13) przyjęcie programu motywacyjnego na lata 2025 2027.
14) zakończenie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia, stanowiąc jego integralną część.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Załączniki |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Plik | Opis |
|
| RB.8.2025_opis procedur.pdf | opis procedur |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-05-29 | Grzegorz Leszczyński | Prezes Zarządu | | |
| 2025-05-29 | Andrzej Łaszkiewicz | Wiceprezes Zarządu | | |
| | | | | |
