| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | | |
|
| | Raport bieżący nr | 23 | / | 2024 | |
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-11-21 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| HyEnergy S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zawarcie umowy Termsheet ze spółką MH.Energy Sp.z o.o. w sprawie inwestycji kapitałowej | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
|
Zarząd HyEnergy (dawniej INNO-GENE) informuje iż w dniu 20 listopada 2024 roku zawarł umowę typu Termsheet (dalej: Umowa) ze spółką MH.Energy sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000815655) (dalej: MH.Energy)
Na mocy podpisanej umowy Emitent dokona audytu prawnego, finansowego oraz posiadanych wartości niematerialnych i prawnych do dnia 10 grudnia 2024 roku.
Strony Umowy ustaliły, iż po pozytywnym zakończeniu audytu technologicznego i podpisaniu umowy dotacyjnej na realizację projektu dotacyjnego z NFOŚiGW, Emitent będzie miał prawo do inwestycji o charakterze kapitałowym polegającym na objęciu przez HyEnergy nie mniej niż 51% udziałów w Spółce MH.energy. Objęcie udziałów nastąpi poprzez odkupienie obecnych udziałów od wspólników lub poprzez podniesienie kapitału zakładowego spółki.
Strony ustaliły kluczowe warunki inwestycji:
1. pozytywny raport z audytu due-diligence.
2. podpisanie przez MH.energy umowy na realizacje wniosku dotacyjnego w ramach programu priorytetowego nr 7.2.1 Edukacja ekologiczna Część 1) Edukacja ekologiczna na lata 2021-2025 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
3. zmiany w statucie spółki nadające uprawnienia osobiste HyEnergy do powoływania jednego członka zarządu.
W przypadku spełnienia powyższych kryteriów - transakcja nabycia udziałów w MH.Energy przeprowadzona będzie nie później niż do dnia 15 stycznia 2025 roku.
Spółka MH.Energy jest wyspecjalizowanym podmiotem consultingowym i szkoleniowym, ukierunkowanym na prowadzenie szkoleń w obszarze nowych technologii w szczególności związanych z produkcją zielonej energii. W dorobku spółki są m.in.:
- HySchool 11 lekcji z obszaru wodoru https://mh.energy/hyschools/
- Szkoła Wodorowa (podręcznik napisany na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego ) https://mh.energy/szkola-wodorowa/
- Interaktywne mobilne miasteczko wodorowe https://www.youtube.com/watch?v=3vvusJ7JYZA
- kilkanaście opracowanych studiów wykonalności do projektów elektrowni wiatrowych, biogazowni, rekultywacji terenu żwirowni, magazynów energii, produkcji wodoru, PV + turbiny wiatrowe, centrum dystrybucji wodoru
Spółka MH.Energy otrzymała od NFOŚiGW informację o możliwości podpisania umowy na realizację projektu dotacyjnego. Projekt dotacyjny (kwota dofinansowania: 249.800,00 zł, czas trwania projektu: 2.09.2024 31.08.2025) ma na celu:
- przeprowadzenie szkoleń skierowanych do jednostek samorządowych i przedsiębiorstw łącznie 700 osób, na terenie 3 województw wraz z kampanią edukacyjno-promocyjną. Tematyką szkoleń są technologie wodorowe.
W opinii Emitenta planowana transakcja i dołączenie do grupy kapitałowej zespołu MH.Energy będzie miało pozytywny wpływ na działania edukacyjno-promocyjne w zakresie produkcji zielonej energii oraz umożliwi świadczenie usług konsultacyjnych skierowanych do władz samorządu terytorialnego.
Emitent w kolejnych komunikatach będzie informował o przebiegu realizacji termsheet. | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | |
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-11-21 | Jacek Wojciechowicz | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
