| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 52 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-10-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| JRH ASI S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 20 listopada 2025 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd JRH ASI S.A. z siedzibą w Krakowie [dalej: "Spółka"] niniejszym zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, na dzień 20 listopada 2025 roku na godzinę 13:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Krakowie przy ulicy Grzegórzeckiej 67d lok. 105, 31-559 Kraków, z następującym porządkiem obrad:
1. otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sprawdzenie zdolności Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania ważnych i skutecznych uchwał,
4. wybór Komisji Skrutacyjnej / odstąpienie od wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. przedstawienie i przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
6. podjęcie uchwały w sprawie połączenia z Zielona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie,
7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia nowego Członka Rady Nadzorczej Spółki,
8. podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki,
9. podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 12 ust. 2 Statutu Spółki,
10. zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał oraz innymi załącznikami, a także przyjęty i uprzednio opublikowany [zob. ESPI nr 15/2025 z dn. 30 maja 2025 r.] Plan Połączenia Spółki z Zielona sp. z o.o., podpisany przez Zarządy łączących się spółek 30 maja 2025 r.
Podstawa prawna: §20 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| JRH_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ-11-2025.pdf | | |
| JRH_Projekty_Uchwal_NWZ-11-2025.pdf | | |
| JRH_Formularz_glosowania_NWZ-11-2025.pdf | | |
| JRH_Ogolna_liczba_akcji_i_głosow_NWZ-11-2025.pdf | | |
| JRH_Pelnomocnictwo_osoba_fizyczna_NWZ-11-2025.pdf | | |
| JRH_Pelnomocnictwo_osoba_prawna_NWZ-11-2025.pdf | | |
| Plan_Polaczenia_JRH-Zielona_Z_Zalacznikami-2025-05-30_.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-10-20 | January Ciszewski | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
