| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2023 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2023-08-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| KOMPUTRONIK S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 września 2023 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Komputronik S.A. [Emitent, Spółka], działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1, art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 27 września 2023 roku, o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki w Poznaniu [60-003], przy ul. Wołczyńskiej 37 [Zwyczajne Walne Zgromadzenie].
Pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał do poszczególnych punktów planowanego porządku obrad oraz dokumenty, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Ogłoszenie o ZWZA.pdf | Ogłoszenie o ZWZA | |
| Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał.pdf | Planowany porządek obrad oraz projekty uchwał | |
| Informacja o ogólnej liczbie głosów.pdf | Informacja o ogólnej liczbie głosów | |
| Formularz głosowania korespondencyjnego.pdf | Formularz głosowania korespondencyjnego | |
| Formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna.pdf | Formularz pełnomocnictwa osoba fizyczna | |
| Formularz pełnomocnictwa osoba prawna lub jednostka organizacyjna.pdf | Formularz pełnomocnictwa osoba prawna lub jednostka organizacyjna | |
| Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu.pdf | Formularz pozwalający na wykonanie prawa głosu | |
| Polityka wnagrodzeń.pdf | Polityka wynagrodzeń | |
| Sprawozdanie z działalności RN.pdf | Sprawozdanie z działalności RN | |
| Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach.pdf | Sprawozdanie RN o wynagrodzeniach | |
| Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2023-08-31 | Wojciech Buczkowski | Prezes Zarządu | Wojciech Buczkowski | |
| | | | | |
