|
Zarząd Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. podaje do wiadomości uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KHS "KROSNO" S.A., które odbyło się w dniu 12.05.2005r.
Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
§ 1
Na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Pana Piotra Łukasiuka.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 77 poz. 4110 z dnia 20 kwietnia 2005 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie wyboru Członków Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 16 Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy KHS "KROSNO" S.A., wybiera Komisję Skrutacyjną i Uchwał w składzie:
1. Józef Wójtowicz
2. Grzegorz Prus
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004
§ 1
Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004, postanawia je zatwierdzić.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z § 29 ust. 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego KHS "KROSNO" S.A. za rok obrotowy 2004
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółki, art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, a także po uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2004, na które składa się :
a ) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
b ) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą : 276.928.148,93 zł,
c ) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości: 14.033.219,44 zł,
d ) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę : 11.658.425,82 zł,
e ) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 534.256,25 zł,
f ) dodatkowe informacje i objaśnienia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KROSNO za rok obrotowy 2004
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 1 Statutu Spółki, art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KROSNO za rok obrotowy 2004, a także po uwzględnieniu oceny Rady Nadzorczej Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2004, na które składa się:
a ) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,
b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2004 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 335.877.920,42 zł,
c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto w wysokości : 18.484.020,84 zł,
d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę: 15.159.897,96 zł,
e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę: 526.641,25 zł,
f) dodatkowe informacje i objaśnienia
oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej KROSNO w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Rady Nadzorczej, udziela Prezesowi Zarządu – Panu Janowi Kurkusowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Rady Nadzorczej, udziela Wiceprezesowi Zarządu – Panu Jackowi Sołtysowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu stanowiska Rady Nadzorczej, udziela Wiceprezesowi Zarządu – Panu Włodzimierzowi Kowalczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Zdzisławowi Sawickiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – Panu Piotrowi Łukasiukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Andrzejowi Skowiniakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej – Panu Tomaszowi Krysztofiakowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie § 29 ust. 3 Statutu Spółki oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej - Panu Januszowi Oleksiukowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2004.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2004
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy biorąc pod uwagę:
a) zapewnienie stabilnego rozwoju Spółki poprzez realizację zadań finansowanych ze środków własnych,
b) oczekiwania Akcjonariuszy dotyczące pozyskiwania dochodów ze środków ulokowanych w akcjach Spółki
działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych, dokonuje podziału zysku netto za rok obrotowy 2004 w kwocie 14.033.219,44 zł w sposób następujący:
1) kwotę 7.081.219,44 zł zysku netto przeznacza na kapitał zapasowy,
2) kwotę 6.952.000,00 zł zysku netto przeznacza do podziału między Akcjonariuszy - co daje wartość 2,75 złotych na jedną akcję.
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, działając na podstawie art. 348 § 3 kodeksu spółek handlowych, ustala:
a) dzień ustalenia prawa do dywidendy na dzień 1 czerwca 2005 r.
b) termin wypłaty dywidendy na dzień 16 czerwca 2005 r.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie oświadczenia w zakresie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego przez KHS "KROSNO" S.A.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy mając na względzie zapewnienie przestrzegania zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005", wprowadzonych uchwałą Rady Giełdy Nr 44/1062/2004 z dnia 15 grudnia 2004r., postanawia:
przyjąć do stosowania w Krośnieńskich Hutach Szkła "KROSNO" S.A. zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005.", za wyjątkiem zasad nr 20, nr 24 , nr 28 dotyczących Dobrych praktyk Rad Nadzorczych oraz nr 43 dotyczącej Dobrych praktyk w zakresie relacji z osobami i instytucjami zewnętrznymi.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie podziału akcji i zmiany Statutu Spółki wynikającej z tego podziału
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 430 kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust. 5 Statutu Spółki uchwala co następuje:
1) dzieli się akcje wszystkich serii w ten sposób, że akcje o wartości nominalnej 5 zł (słownie: pięć złotych) dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy),
2) na skutek podziału akcji zwiększeniu ulega ich ilość z obecnych 2.528.000 (słownie: dwa miliony pięćset dwadzieścia osiem tysięcy) na 25.280.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji.
§ 2
W następstwie dokonanego podziału akcji i zmiany ich wartości nominalnej, skreśla się dotychczasową treść § 7, a § 7 Statutu Spółki Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A. otrzymuje brzmienie:
"Kapitał zakładowy wynosi 12.640.000 zł (słownie: dwanaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) i jest podzielony na 25.280.000 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł. (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda."
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki z niej wynikających.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki akcyjnej działającej pod firmą
Krośnieńskie Huty Szkła "KROSNO" S.A.
z dnia 12 maja 2005 r.
w sprawie zmiany w Statucie Spółki
§ 1
Uchwala się poniższą zmianę w Statucie Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A.:
Skreśla się dotychczasową treść § 24, a § 24 otrzymuje brzmienie:
"Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie."
§ 2
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KHS "KROSNO" S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami nr 18 i 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Krośnieńskich Hut Szkła "KROSNO" S.A.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy zmian Statutu Spółki z niej wynikających.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
|
