| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-05-31 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| LARQ S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LARQ S.A | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie ( Spółka ), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ( ZWZ ), które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Tamka 16 lok. U4 (00-349 Warszawa), 27 czerwca 2024 r. o godz. 13:00.
Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
W załączeniu Zarząd przekazuje:
1) treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ wraz z projektami uchwał na ZWZ;
2) informację o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia;
3) formularz wraz z instrukcjami dotyczącymi sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik;
4) wzór pełnomocnictwa;
5) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki;
6) sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności;
7) sprawozdanie finansowe Spółki wraz ze sprawozdaniem z badania biegłego rewidenta za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
8) wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy przypadający od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.;
9) sprawozdanie o wynagrodzeniach wraz z oceną biegłego rewidenta.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 1. ogloszenie-2024-05-31-v.1.pdf | Załącznik nr 1 - ogłoszenie | |
| 2. informacja-liczba-2024-05-31.pdf | Załącznik nr 2 - liczba głosów | |
| 3. formularz-glosowania-2024-05-31.pdf | Załącznik nr 3 - formularz z instrukcjami | |
| 4. pelnomocnictwo-2024-05-31.pdf | Załącznik nr 4 - wzór pełnomocnictwa | |
| 5. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.pdf | Załącznik nr 5 - sprawozdanie Zarządu | |
| 6. sprawozdanie-RN-2024-05-29.pdf | Załącznik nr 6 - spraozdanie RN | |
| 7A. Sprawozdanie finansowe Spółki.pdf | Załącznik nr 7A - sprawozdanie finansowe | |
| 7B. Sprawozdanie finansowe Spółki - opinia biegłego.xhtml | Załącznik nr 7B - opinia biegłego | |
| 8. wniosek-zysk-2024-04-23.pdf | Załącznik nr 8 - podział zysku | |
| 9A. Sprawozdanie z wynagrodzeń.pdf | Załącznik nr 9A - sprawozdanie z wynagrodzeń | |
| 9B. Sprawozdanie z wynagrodzeń - opinia biegłego.pdf | Załącznik nr 9B - opinia biegłego | |
| 0. uchwala-zarzadu-zwolanie-2024-05-31.pdf | Uchwała zarządu dotycząca zwołania ZWZ | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-05-31 | Wojciech Byj | Prezes Zarządu | Wojciech Byj | |
| 2024-05-31 | Marek Moszkowicz | Członek Zarządu | Marek Moszkowicz | |
| | | | | |
