| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-18 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| LEGIMI SA | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Podsumowanie raportu z audytu systemu informatycznego oraz stanowisko Legimi dotyczące zastrzeżeń dostawców treści | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Legimi S.A. ( Legimi , Spółka ), w odniesieniu do raportu ESPI 12/2024 z dnia 30 października 2024 r., w którym Legimi zobowiązało się do przeprowadzenia audytu systemu informatycznego w celu weryfikacji poprawności funkcjonowania mechanizmu naliczania wynagrodzenia z udziałem niezależnego podmiotu o nieposzlakowanej reputacji audytorskiej na rynku oraz do poinformowania o wynikach tego audytu całego środowiska wydawniczego informuje, iż w dniu 18 kwietnia 2025 r. otrzymał finalną wersję raportu audytu przeprowadzonego przez niezależny podmiot, tj. Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Consulting spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie ( Raport )( EY ).
Najważniejsze zalecenia poaudytowe zostały wdrożone i pozostają bez istotnego wpływu na kwoty rozliczeniowe z wydawcami a przez to koszty funkcjonowania Spółki.
Podsumowanie działań audytowych związanych z systemem informatycznym Spółki oraz stanowisko Legimi dotyczące zastrzeżeń dostawców treści, stanowią załączniki do niniejszego raportu ESPI. Spółka podkreśla, że wyżej wymienione podsumowania oraz wnioski w nich prezentowane bazują na Raporcie audytora oraz doradców uczestniczących w procesie audytu i stanowią uogólnienie niezbędne do spełnienia wymogów formalnych oraz zapewnienia czytelności podsumowania poaudytowego. Dokumenty załączone do niniejszego raportu ESPI nie są autorstwa EY ani którejkolwiek z firm doradczych zaangażowanych w proces.
Raport EY zawiera informacje poufne, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki a także jej kontrahentów (w szczególności dostawców treści). Z tego względu Raport EY nie może być dostępny publicznie, podsumowania stanowią szczegółowe omówienie treści Raportu.
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 20250418_Podsumowanie działań audytowych systemu Legimi.pdf | Podsumowanie działań audytowych systemu Legimi | |
| 20250418_Stanowisko Legimi dotyczące zastrzeżeń dostawców treści.pdf | Stanowisko Legimi dotyczące zastrzeżeń dostawców treści | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-18 | Mikołaj Małaczyński | Prezes Zarządu | | |
| 2025-04-18 | Mateusz Frukacz | Członek Zarządu | | |
| | | | | |
