| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-04-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| LENTEX | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Ogłoszenie o uzupełnieniu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Lentex S.A. z siedzibą w Lublińcu ( Spółka ), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r. informuje w związku ze złożonym żądaniem Akcjonariusza Spółki w przedmiocie umieszczenia dodatkowych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 20 maja 2025 r. zgodnie z treścią ogłoszenia dokonanego w raporcie bieżącym Spółki nr 16/2025 z dnia 23 kwietnia 2025 r. ( ZWZ ) o wprowadzeniu zmian w porządku obrad ZWZ, polegających na dodaniu w nim do punktu 9 ppkt i) oraz j).
Zmieniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024.
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024.
c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024.
d) wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024.
8. Przedstawienie informacji na temat nabycia akcji własnych.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego "Lentex" Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2024 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024.
b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lentex za rok obrotowy 2024.
c) podziału zysku netto "Lentex" S.A. za rok obrotowy 2024.
d) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
e) zaopiniowania Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lentex S.A. za rok obrotowy 2024.
f) zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lentex S.A. z działalności za rok obrotowy 2024.
g) zmiany Statutu.
h) rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego na sfinansowanie nabycia akcji własnych i przeniesienie pozostałych na nim środków na kapitał zapasowy.
i) upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Lentex S.A.
j) utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia przez Spółkę akcji własnych.
10. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wobec uzupełnienia porządku obrad ZWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał ZWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad ZWZ, z uwzględnieniem projektów odnoszących się do punktów zgłoszonych przez Akcjonariusza oraz uzupełniony formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
Szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące ZWZ, w tym opis procedur dotyczących uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu są dostępne na stronie internetowej Spółki www.lentex.pl.
Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 757).
| |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Projekty uchwał ZWZ 20.05.2025.pdf | Projekty uchwał ZWZ 20 maja 2025 | |
| Formularz pozwalający na wykonywanie głosu ZWZ 20.05.2025.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-04-30 | Adrian Grabowski | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
