| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-07 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| LIVE MOTION GAMES S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Otrzymanie żądania rozszerzenia porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Live Motion Games S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2024 z dnia 28 maja 2024 r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 czerwca 2024 r. (dalej: ZWZ), niniejszym informuje, iż w dniu 3 czerwca 2024 r., na podstawie art. 401 §1 Kodeksu spółek handlowych, do Spółki wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad ZWZ w zakresie podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
W związku z powyższym rozszerzony porządek obrad ZWZ jest następujący:
1. Otwarcie Zgromadzenia,
2. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia,
3. stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej albo odstąpienia od jej wyboru,
5. przyjęcie porządku obrad,
6. przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
7. przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023, sprawozdania finansowego za 2023 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
8. podjęcie uchwał w przedmiocie:
a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023,
b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023,
d. pokrycia straty za rok obrotowy 2023,
e. udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023,
g. przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki,
9. zamknięcie Zgromadzenia.
Wraz z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad akcjonariusz przekazał projekt uchwały oraz dokument poświadczający posiadanie wymaganego udziału w kapitale zakładowym Emitenta. W załączeniu do niniejszego komunikatu, w związku z otrzymanym żądaniem, Zarząd Emitenta przekazuje zaktualizowane projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| LMG_projekty uchwał po rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdf | | |
| LMG_wzór pełnomocnictwa po rozszerzeniu_ZWZ_2023.pdf | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-07 | Dorota Osowska | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
