| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-07-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| LSI SOFTWARE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad po wnioskach akcjonariuszy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd LSI SOFTWARE S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w związku z wnioskami akcjonariuszy Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie oraz FRANASIK FUNDACJA RODZINNA o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI SOFTWARE S.A. zwołanego na dzień 24 lipca 2025 roku (raport bieżący nr 26/2024 z dnia 17 czerwca 2025 r.), na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych nastąpiła zmiana w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zmiana porządku obrad obejmuje umieszczenie w porządku spraw zgodnie z żądaniami akcjonariuszy.
Wobec powyższego zmieniony porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2024.
8. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok obrotowy 2024.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024.
10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2024 oraz sprawozdania z oceny sprawozdań finansowych za rok 2024.
11. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024.
12. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024.
13. Upoważnienie Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki:
a) wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami i delegowanie do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
b) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu uzupełniającym.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
18. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej.
19. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Do niniejszego raportu załączone zostają zaktualizowane projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uwzględniające wnioski akcjonariuszy. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Projekty uchwał ZWZ 24 lipca 2025 po zmianach.pdf | Projekty uchwał | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-07-06 | Grzegorz Siewiera | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
