| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2025 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2025-07-06 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| LSI SOFTWARE S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 24 lipca 2025 roku. Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd LSI Software Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi ( Spółka ), działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych informuje, że Value Fund Poland Activist Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego LSI Software S.A., wystąpili w dniu 3 lipca 2025 r. z żądaniem o którym mowa w art. 401 § 1 KSH o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LSI Software S.A., zwołanego na dzień 24 lipca 2025 r. (raport bieżący nr 26/2025 z dnia 17 czerwca 2025 r.) następujących spraw:
1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki:
a) wybór Członków Rady Nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami i delegowanie do
stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych;
b) powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki w głosowaniu uzupełniającym.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki
delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
Nadzorczej Spółki.
Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu wniosek akcjonariuszy zawierający uzasadnienie żądania oraz zgłoszone projekty uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad wskazanym w żądaniu. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| RB 31 - Załącznik.pdf | Żądanie | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2025-07-06 | Grzegorz Siewiera | Prezes Zarządu | | |
| | | | | |
