| | | | | | | | | | | |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | | | | | | | | |
|
| | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2024 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| Data sporządzenia: | 2024-06-17 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| MABION S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Zarządzenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mabion S.A. oraz treść uchwał podjętych do momentu zarządzenia przerwy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | | | | | | | | | | |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Mabion S.A. ( Spółka ) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 17 czerwca 2024 r. ( ZWZ ) po zrealizowaniu większości punktów porządku obrad, o czym mowa poniżej, podjęło uchwałę w przedmiocie zarządzenia przerwy w obradach.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę porządkową nr 2/VI/2024, w której postanowiło zmienić kolejność rozpatrywania spraw na tym Zgromadzeniu. Postanowiono, iż punkty 15 i 16 ogłoszonego porządku obrad ( Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego oraz Podjęcie uchwały w sprawie emisji w celu realizacji Programu Motywacyjnego, warrantów subskrypcyjnych serii C z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii V oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii V, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki ) zostaną rozpatrzone jako punkty o numerach 17 i 18, tj. po dotychczasowych punktach 17 i 18 ogłoszonego porządku obrad ( Podjęcie uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki oraz Zmiany w składzie Rady Nadzorczej ), które tym samym otrzymały numerację 15 i 16.
Następnie, po zrealizowaniu wszystkich punktów porządku obrad do punktu 16. włącznie, w związku z wnioskiem akcjonariusza, ZWZ podjęło uchwałę nr 24/VI/2024 w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Postanowiono, iż wznowienie obrad nastąpi w dniu 15 lipca 2024 r. o godzinie 11.00 w tym samym miejscu, tj. w Łodzi przy ulicy Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, w sali K1B, znajdującej się na terenie Kompleksu 3 Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (zespół budynków pofabrycznych dawnej fabryki L. Grohmana).
Uchwały, które zostały podjęte przez ZWZ w dniu 17 czerwca 2024 r., do momentu zarządzenia przerwy, wraz z tekstem jednolitym Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Mabion S.A. będącym załącznikiem do uchwały nr 19/VI/2024, stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Jednocześnie Spółka informuje, iż do momentu zarządzenia przerwy, ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów do żadnej z podjętych uchwał. Wszystkie uchwały poddane pod głosowanie do momentu zarządzenia przerwy zostały podjęte. | |
| | | | | | | | | | |
| Załączniki | | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| 7_Uchwały_ZWZ Mabion_17_06_2024.pdf | Uchwały podjęte przez ZWZ dnia 17 czerwca 2024 r. | |
| 7_Załącznik do Uchwały nr 19_VI_2024_tekst jednolity Polityki Wynagrodzen .pdf | Załącznik do Uchwały ZWZ nr 19/VI/2024 - tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | |
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | |
| 2024-06-17 | Krzysztof Kaczmarczyk | Prezes Zarządu | Krzysztof Kaczmarczyk | |
| 2024-06-17 | Adam Pietruszkiewicz | Członek Zarządu | Adam Pietruszkiewicz | |
| | | | | |
